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Webinar: Prevención de lavado de activos de manera eficaz

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2021-06-15
Horario: 16:00 a 18:00 horas (hora España) / 09:00 a 11:00 horas (hora Ecuador)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

El taller hablará sobre los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo que constituyen un problema global que no se restringe a una zona geográfica o a una industria específica. Se centrará en las estrategias que pueden implementar las empresas para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de riesgo más efectiva. 

 
 
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Objetivos

El taller busca informar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de evitar el lavado de activos.

Agenda / Temario

  • Criptomonedas y lavado de activos
  • Apertura de cuentas y monitoreo de banca electrónica
  • Cómo entender las listas de control y sus fuentes en el AML
  • Efectos e importancia de las debidas diligencias locales e internacionales

 

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Ponentes Confirmados

Abg. Roderick Schwarz
Socio Principal en Aguirre y Shwarz S.A.

Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán
Gerente de Operaciones y Auditoria Forense de Fextor (Ecuador y Colombia)

Ing. Juan Carlos Medina Carruitero
Profesor del Chief Governance, Risk & Compliance Officer en la Universidad Centrum PUCP

Periodista Juan Alejandro Baptista
Director Ejecutivo en Plus Comply


 

 

 

Inscripción al Evento

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