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1r Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho

Lugar: Online
Fecha: 2021-07-27,2021-07-28,2021-07-29
Horario: 08:00 a 11:45 horas (hora Panamá)
Precio: 50 euros (gratuito para socios/as)

Los próximos 27, 28 y 29 de julio tendrá lugar el 1r Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo Panamá de la World Compliance Association (WCA), que reunirá a representantes de diversos países para destacar la importancia del compliance en la profesión legal y debatir sobre los diferentes temas que implican el cumplimiento para el profesional del derecho.

En este congreso, los asistentes podrán actualizar sus conocimientos en compliance desde la perspectiva de la profesión legal, entender la importancia del compliance en la cultura organizacional de los profesional del derecho y conocer las tendencias regulatorias en compliance que apoyan a la profesión legal. Tendrán lugar varias conferencias magistrales a cargo de representantes de las más destacadas empresas para abordar temas como la responsabilidad penal de la persona jurídica, la reputación corporativa, la ciberseguridad, la regulación de las criptomonedas y el concepto de beneficiario final desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio y tributario, entre mucho más.

Organizadores

 
 
Inscribirse al evento
 

Agenda / Temario

 

Martes 27 de julio de 2021

 

8:00 – 8:05 Bienvenida 


8:05 - 8:15

  • Palabras del Dr. Juan Carlos Araúz, Presidente del Colegio Nacional de Abogados
  • Palabras del Lic. Tabaré Albarracini, Presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association.

8:15 - 9:15 Personas jurídicas: Tipologías Responsabilidad Penal y formas de prevención en Blanqueo de Capitales

 

  • Lic. Diego Cabezuela Sancho, Presidente Internacional World Compliance Association

Discusión y preguntas


9:20 -10:25 Rol y responsabilidades del Gobierno Corporativo ante incumplimientos de tipo penales y regulatorios en Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Lic. Javier Garaeta, Governance Risk & Compliance Consultant

Discusión y preguntas


10:25 - 10:35 ----------- Descanso---------------


10:35 - 11:40 - Cómo preservar la reputación Corporativa, retos y desafíos del Oficial de Cumplimiento 

  • Lic. Zuleymi Velasco, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), ACAMS

Discusión y Preguntas


Moderador: Rommel Torres, Vocal del Comité de Profesionales del Derecho.


 Miércoles 28 de julio de 2021

 

8:00 – 8:05 Bienvenida


 8:05 - 9:00 - Las Criptomonedas, usos, riesgos y la necesidad de una regulación legal

  • Lic. Belisario Castillo, Senior Partner, Signature Regional Law Group

Discusión y preguntas


9:05 - 10:25 Foro de Panelistas- Compliance en Ciberseguridad, con un enfoque de la protección de datos de clientes y la confidencialidad

  • Ing. Felix Negrón, CEO, ThreatSHIELD
  • Lic. Rebeca Chacón De Pasco, Regional Chief Financial Officer, ThreatSHIELD
  • Ing. David Kivilevic, Socio de F&C Consulting Group

Discusión y preguntas


10:25 - 10:35 ----------- Descanso----------------


10:35 - 11:45 - Responsabilidad penal en la comisión de delito de Defraudación Tributaria y sus implicaciones de tipo reputacional

  • Lic. Publio Cortés, Abogado.

Discusión y preguntas


Moderadora: Lic. Mayra Rodríguez, Vicepresidenta del Comité de Profesionales del Derecho


 Jueves 29 de julio de 2021

 

 8:00 – 8:05 Bienvenida


8:05 - 9:05 - Cómo identificar riesgos inherentes y asociados al blanqueo de capitales en estructuras Fiduciarias

  • Lic. Ana Virginia Morales, Gerente General de AXIOS COMPLIANCE, S.A.

Discusión y preguntas


9:10 - 10:10 - La implementación de canales de denuncia como una base de la Ética en las organizaciones públicas y privadas

  • Lic. Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA_CS)

Discusión y preguntas


Moderadora: Lic. Leonilda Portabales, Secretaria del Comité de Profesionales del Derecho.


10:10 - 10:20 ----------- Descanso---------------


10:20 - 11:45 Foro de panelistas – El concepto de Beneficiario Final desde una perspectiva de Cumplimiento regulatorio y Tributario (Casos de España y Estados Unidos)

  • Lic. Juan Luis Martínez-Carande Corral, Fundador de Sigma Corporate.
  • Lic. Fanny Evans, Asociada senior Morgan y Morgan.

Discusión y preguntas


Moderadora: Lic. Ivy Solís, Miembro del Comité de Profesionales del Derecho


11:45 

Palabras de Clausura

  • Lic. Alejandra Chacón, Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho

Nota: el programa puede estar sujeto a cambios.

Información Complementaria:

 

Precio

DESCARGA DE MATERIAL EXCLUSIVO + ACCESO A LA GRABACIÓN + CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN

  • 50 euros para público general
  • 25 euros para miembros de entidades que brindan apoyo institucional e incluye la asistencia a todas las ponencias
  • Los socios y socias de la WCA podrán participar de forma totalmente gratuita.


 

 
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