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Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 500
Lugar: Zoom
Fecha: 2021-07-30
Horario: 10:00 a 12:00 horas (hora México) / 17:00 a 19:00 horas (hora CEST)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

Se dará a conocer la información y documentación que debe contener un expediente de identificación de cliente o usuario en materia del régimen de prevención de lavado de dinero.

 
 
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Objetivos

El participante conocerá la correcta integración de un expediente para evitar que sea sancionado en caso de una revisión de la autoridad. 

Dirigido a

Los que realizan alguna de las Actividades Vulnerables mencionadas en la Ley Antilavado, ya sea ejecutivos u oficiales de cumplimiento, así como los interesados en ampliar sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero. 

Agenda / Temario

  • Identificación de clientes y usuarios
  • Conservación de información y documentación 
  • Experiencias en auditorias de PLD

 

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

  • Gratuito para socios/as
  • No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Ponentes Confirmados

Mtro. Diego Marván Mas
Encargado de PLD en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.


 

 

 

Inscripción al Evento

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