Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 500
Lugar: Zoom
Fecha: 2021-07-30
Horario: 10:00 a 12:00 horas (hora México) / 17:00 a 19:00 horas (hora CEST)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

Se dará a conocer la información y documentación que debe contener un expediente de identificación de cliente o usuario en materia del régimen de prevención de lavado de dinero.

 
 
Inscribirse al evento
 

Objetivos

El participante conocerá la correcta integración de un expediente para evitar que sea sancionado en caso de una revisión de la autoridad. 

Dirigido a

Los que realizan alguna de las Actividades Vulnerables mencionadas en la Ley Antilavado, ya sea ejecutivos u oficiales de cumplimiento, así como los interesados en ampliar sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero. 

Agenda / Temario

  • Identificación de clientes y usuarios
  • Conservación de información y documentación 
  • Experiencias en auditorias de PLD

 

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

  • Gratuito para socios/as
  • No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Ponentes Confirmados

Mtro. Diego Marván Mas
Encargado de PLD en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.


 

Inscripción al Evento

No se permiten inscripciones en este momento.
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas