Encuentro Compliance: Certificaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Dar a conocer las características y beneficios de las diferentes certificaciones existentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

09:50 – 10:00 Ingreso a Plataforma

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida 

Dr. Octavio de la Torre  Stéffano, Presidente de la World Compliance Assocciation Capítulo México.

Moderador:   LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Moderadora: L.C.P.C. Alejandra Vallejo, Socio Director de Vallejo, Rico y Asociados, S.C. 

10:06 - 10:20   Certificación de la World Compliance Association Internacional  

Juan Carlos Galindo, Coordinador del Comité Internacional de PLD/FT de la WCA.   

10:21 – 10:35   Certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

C.P.C. Henry Foulkes, Presidente de la Comisión Nacional de PLD/FT del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

10:36 – 10:50   Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera

Mtra. Mireya Valverde, Directora General de Asuntos Normativos de la UIF.

10:51 – 11:05 Certificación de la Comisión Nacional Bnacaria y de Valores

Lic. Omar Torres, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A de la CNBV

11:06 – 11:20 Preguntas y Respuestas

11:21 - 11:30 Clausura

LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Encuentro Compliance sin costo, puede acceder al Encuentro a través del siguiente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_v7uhfeo7SaeLZ5f5cwHPkA

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago: 

PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/wcamexico?locale.x=es_XC

Depósito o transferencia a la cuenta:

BBVA

TITULAR: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION A. C. 

CUENTA: 0115228670

CLABE: 012180001152286702 (Transferencias).

Una vez realizado el pago solicitamos nos envíe el comprobante de depósito a : jmorales@worldcomplianceassociation.com / mortega@worldcomplianceassociation.com, con su nombre completo, mail y datos fiscales. 

Posterior al evento le enviaremos su certificado de participación así como su factura.