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II Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Fecha: 2025-06-16,2025-06-17
Horario: 9:30 - 18:45

II Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

 
 
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Ponentes Confirmados

Alan Poyatos
Chief Compliance Officer

Alejandro Caneda
CEO & Founder

Ana de Miguel Cabrera
Directora General de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos de la Alcaldía

Andrea Luque Navarro
AML- Compliance Manager

Andrejs Klisans
Manager en la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU)

Clara Johansson
Business Development Manager

Félix Pérez
Inspector

Ignacio Jesús Barroso Prieto
Presidente del Órgano de Control Interno

Iván Martínez
Vicepresidente y cofundador

Jorge Cabet
Director

Jose Antonio Bravo Mateu
Asesor fiscal experto en criptoactivos

Juan Carlos Galindo
Investigador y perito judicial

Juan Manuel López Zafra
Director General de Economía

Juan María Vaquero Pardos
Teniente de la Jefatura de Información

Laura Fernández
Socia responsable del área de PBC

Manuel José Silos
Coronel - Observatorio de Conducta Ética

Maria Carrillo
Head of Content, Legal & Compliance

Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación

Miriam Rivas Medina
Analista de Operaciones y Banca Internacional

Néstor Aparicio
Director de operaciones

Sara Rivera Izquierdo
Senior Regional Compliance Officer

Susana Esteban
Managing Director


Inscripción al Evento

 
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