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PERSPECTIVAS DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL URUGUAY: Visión del Estado y del Sector Privado

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Lugar: BROU. Edificio 19 de Junio. Auditorio.
Magallanes 1353
Fecha: 2025-05-20
Horario: 08:45 - 12:15 horas
Precio: Gratuito

En el evento se presentarán a las nuevas autoridades de la SENACLAFT y  se tratará la nueva estrategia antilavado, para los próximos años en el Uruguay. A su vez, se contará un una representacion del sector privado, quienes también brindarán su opinion y expectativas ante el nuevo escenario. 

 
 
 

Objetivos

Presentar  las nuevas autoridades de la Senaclaft y  la Estrategia Nacional Antilavado. Presentar un Panel de Representantes del Sector Privado que exprese sus expectativas y desafíos, ante este nuevo escenario de supervisión. 

Dirigido a

Autoridades Gubernamentales vinculadas a la Lucha Antilavado, Representantes de los Sectores Obligados por la Ley Antilavado Uruguaya, incluyendo sus Propietarios, Oficiales de Cumplimiento y profesionales independientes. Prensa y Periodismo .

Agenda / Temario

8.45 – 9.00       Acreditación

9.00 – 9.15        Apertura

9.15 – 10.30      Estratégia Nacional Antilavado . Ejes Fundamentales para los próximos años.

                           Expositores:     Cra. Sandra Libonatti - Cr. Daniel Espinosa - Cr. Ricardo Gil Iribarne

                           Moderador:       Cr. Diego Buela (WCA)

10.30 – 11.00     Café

11.00 – 12.15     Expectativas y Desafíos  del Sector Privado ante un nuevo Escenario de Supervisión Antilavado .

                           Expositores:     Dr Alejandro Montesdeoca - Cra. Cristina Freire - Esc. Lydia López - Dr. Leonardo Costa

                           Moderador:       Cr. Carlos Serra (WCA)

Información Complementaria:

PONENTES

Cra. Sandra Libonatti

Secretaria Nacional SENACLAFT

Ex Jefe de Unidad de Riesgo de Crédito del BCU

Ex Jefe de Unidad de Control de Lavado de Activos - UIAF

Docente Universitaria en temas de Banca, Bolsa de Valores y PLAFT

Cr. Daniel Espinosa

Asesor Senaclaft

Ex Presidente WCA Uruguay

Ex Secretario Nacional Antilavado

Ex Gerente UIAF

Docente PLAFT 

Cr. Ricardo Gil Iribarne

Asesor Senaclaft

Ex Secretario Nacional Antilavado

Ex Presidente de JUTEP

Ex Director de Proyectos de iniciativas de investigación y Asistencia Técnica de GAFILAT 

Dr. Alejandro Montesdeoca

Consultor Internacional PLAFT en temas Públicos

Ex Secretario Ejecutivo del GAFILAT

Ex Asesor  de varios Gobierno  en temas PLAFT

Dr. Leonardo Costa

Especialista  y Profesor  en temas de PLAFT ,  Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero. 

Esc. Lydia López

Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay

Escribana y Especialista en PLAFT  . Docente 

Cra. Cristina Freire

Presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Licenciados de Administración del Uruguay .

 


Inscripción al Evento

Limite de plazas alcanzado. No se permiten inscripciones en este momento.
 
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