En el evento se presentarán a las nuevas autoridades de la SENACLAFT y se tratará la nueva estrategia antilavado, para los próximos años en el Uruguay. A su vez, se contará un una representacion del sector privado, quienes también brindarán su opinion y expectativas ante el nuevo escenario.
Presentar las nuevas autoridades de la Senaclaft y la Estrategia Nacional Antilavado. Presentar un Panel de Representantes del Sector Privado que exprese sus expectativas y desafíos, ante este nuevo escenario de supervisión.
Autoridades Gubernamentales vinculadas a la Lucha Antilavado, Representantes de los Sectores Obligados por la Ley Antilavado Uruguaya, incluyendo sus Propietarios, Oficiales de Cumplimiento y profesionales independientes. Prensa y Periodismo .
8.45 – 9.00 Acreditación
9.00 – 9.15 Apertura
9.15 – 10.30 Estratégia Nacional Antilavado . Ejes Fundamentales para los próximos años.
Expositores: Cra. Sandra Libonatti - Cr. Daniel Espinosa - Cr. Ricardo Gil Iribarne
Moderador: Cr. Diego Buela (WCA)
10.30 – 11.00 Café
11.00 – 12.15 Expectativas y Desafíos del Sector Privado ante un nuevo Escenario de Supervisión Antilavado .
Expositores: Dr Alejandro Montesdeoca - Cra. Cristina Freire - Esc. Lydia López - Dr. Leonardo Costa
Moderador: Cr. Carlos Serra (WCA)
PONENTES
Cra. Sandra Libonatti
Secretaria Nacional SENACLAFT
Ex Jefe de Unidad de Riesgo de Crédito del BCU
Ex Jefe de Unidad de Control de Lavado de Activos - UIAF
Docente Universitaria en temas de Banca, Bolsa de Valores y PLAFT
Cr. Daniel Espinosa
Asesor Senaclaft
Ex Presidente WCA Uruguay
Ex Secretario Nacional Antilavado
Ex Gerente UIAF
Docente PLAFT
Cr. Ricardo Gil Iribarne
Asesor Senaclaft
Ex Secretario Nacional Antilavado
Ex Presidente de JUTEP
Ex Director de Proyectos de iniciativas de investigación y Asistencia Técnica de GAFILAT
Dr. Alejandro Montesdeoca
Consultor Internacional PLAFT en temas Públicos
Ex Secretario Ejecutivo del GAFILAT
Ex Asesor de varios Gobierno en temas PLAFT
Dr. Leonardo Costa
Especialista y Profesor en temas de PLAFT , Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero.
Esc. Lydia López
Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay
Escribana y Especialista en PLAFT . Docente
Cra. Cristina Freire
Presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Licenciados de Administración del Uruguay .
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