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Cómo enfrentar los nuevos desafíos regulatorios en prevención de lavado de activos: claves de la reforma en Uruguay.

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Máximo Participantes: 220
Lugar: BROU. Edificio 19 de Junio. Auditorio.
Minas 1434
Fecha: 2026-05-05
Horario: Martes 5 de mayo de 8:30 a 12:30
Precio: Gratuito
 
 

El evento abordará las recientes modificaciones en la normativa de prevención de lavado de activos en Uruguay, analizando su impacto tanto en el sector público como en el privado. A través de un enfoque práctico, se presentarán los principales cambios legislativos, los nuevos desafíos regulatorios y las estrategias más eficaces para asegurar un adecuado cumplimiento.

Se tratará de un espacio de intercambio dirigido a profesionales y organizaciones interesadas en actualizarse y fortalecer sus sistemas de prevención en un contexto normativo dinámico y en constante evolución. En este marco, la nueva ley introduce cambios regulatorios que requieren un profundo análisis y una amplia difusión entre los distintos grupos de interés.

Asimismo, en el marco del programa “Fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado en Uruguay”, la World Compliance Association (Capítulo Uruguay) se encuentra desarrollando una investigación cualitativa sobre la percepción del sistema de prevención de lavado de activos, cuyos principales resultados serán presentados durante el evento.

 
 
 

Colaboradores

 

Agenda / Temario

8.30 – 9.00      Café y acreditaciones

9.00 – 9.15       Apertura

9.15 – 9.45      Ec. Francisco Rodríguez Folle - Presentación del estudio sobre la percepción del sistema PLAFT 

9:45 – 10.15   Dra. Gimena Ramírez - los cambios normativos previstos en la Ley Ley Nº 20.469.

10.15 – 10.45   Café

10:45– 12.15   Conversatorio: Cómo enfrentar los nuevos desafíos regulatorios en prevención de lavado de activos: claves de la reforma en Uruguay.

 

 Expositores:     Cra. Sandra Libonatti – Dr. Alejandro Montesdeoca

                          Moderador: Cr. Diego Buela (WCA)

12.15 – 12.30   Cierre

 

 

 

Información Complementaria:

Ponentes:

Ec. Francisco Rodríguez Folle (Asesor de Research Uruguay)

Dra. Gimena Ramírez (abogada especialista en Compliance e integrante de la Comisión  de Compliance del Colegio de Abogados del Uruguay)

Cra. Sandra Libonatti (Secretaria Nacional Antilavado)

Dr. Alejandro Monstesdeoca (Consultor ALA/CFT y ex Secretario Ejecututivo de GAFILAT)

Modera:

Cr. Diego Buela (experto en Compliance)


Inscripción al Evento

 
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