Consultora y asesora especializada en Anticorrupción, Cumplimiento Legal, Prevención de Lavado de Dinero y Gobierno Corporativo. Desarrolló estrategias para la detección de operaciones jurídicas de alto riesgo y litigio. Colaboró en la elaboración de las leyes anticorrupción para uno de los estados del norte del País.
Líder en la consulta a la UIF Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, sobre la aplicación de la Ley de lavado de dinero a entidades de fomento, negociando con la autoridad la no aplicación de la Ley. Asesora de empresarios, para el foro Strategien fur Compliance in Lateinamerika und Europa, celebrado en Hamburgo Alemania (Sobre estrategias de Cumplimiento en América Latina y Europa).
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación
