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Encuentro Compliance: Desarrollos y tendencias en materia de Anti-corrupción y Anti-lavado de activos: una perspectiva transfronteriza entre EEUU y México.

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 300
Lugar: online
Fecha: 2021-10-21
Horario: 9:00 a 11:30 hrs Ciudad de México _ 16:00 a 18:30 hrs España

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.

***  Encuentro Compliance sin costo, inscríbete:   https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OhkTJp6iQTKhYRPkDP2kfA

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado de participación: $ 260 pesos mexicanos (impuestos incluidos).


 

Objetivos

  • Conoceremos los desarrollos recientes en el panorama de enforcement de las leyes de anti-corrupcion y anti-lavado de activos desde la perspectiva americana y la mexicana.
  • Analizaremos las nuevas leyes AML (anti-lavado de activos) que van a entrar en vigencia en los EEUU en enero de 2022. 
  • Compartiremos  las mejores prácticas de compliance bajo los estándares internacionales.

 

Agenda / Temario

8:50 – 9:00hrs.   Ingreso a Plataforma 

9:00 - 9:05 hrs.  Mensaje de bienvenida, Mtro. Carlos Mora Villalpando, Coordinador del Comité de Compliance Penal, Responsable de Relaciones Institucionales en la Junta Dirctiva de la World Compliance Association Mexico & Socio Fundador de Mora, Gaytán & Román Quiroz abogados.

 

9:05 - 11:10      

María Díaz Prado, Miembro del Comité de Compliance Penal de la WCA México

Mónica E. Ortega Juárez, Secretaria General de la WCA México (Moderadora).

Carlos Mora Villalpando, Coordinador del Comité de Compliance Penal, Responsable de Relaciones Institucionales en la Junta Dirctiva de la World Compliance Association Mexico & Socio Fundador de Mora, Gaytán & Román Quiroz abogados.

Pablo GomezMont Landerreche, Abogado litigante en Zapata, Velazco Gómez Mont.

Jeffrey a. Lehtman, miembro de la firma Miller & Chevalier.

William P. Barry, miembro de la firma Miller & Chevalier.  

Gerardo Ostos,  socio del despacho Ostos & Ostos  y Coordinador de la comision de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. 

José Antonio López, Coordinador del Comité Penal de ANADE.

 

11:10 – 11:30 Preguntas y Respuestas

Todos.

 

 

Más Información

Encuentro Compliance sin costo, puede acceder al Encuentro a través del siguiente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OhkTJp6iQTKhYRPkDP2kfA

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago: 

PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/wcamexico?locale.x=es_XC

Depósito o transferencia a la cuenta:

BBVA

TITULAR: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION A. C. 

CUENTA: 0115228670

CLABE: 012180001152286702 (Transferencias).

Una vez realizado el pago solicitamos nos envíe el comprobante de depósito a : jmorales@worldcomplianceassociation.com / mortega@worldcomplianceassociation.com, con su nombre completo, mail y datos fiscales. 

Posterior al evento le enviaremos su certificado de participación así como su factura.

 

 

 

 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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