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Encuentro Compliance: Iniciativa de Reforma a la Ley Antilavado en México

Webinar
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 300
Fecha: 2022-01-28

Participa en el Encuentro Compliance de este 28 de enero, en dónde nuesto Comité Técnico y de Estudios Compliance PLD / FT presentarán los cambios más importantes que el Poder Legislativa está proponiendo a la LFPIORPI.

*_Iniciativa de Reforma a la Ley Antilavado en México_*

Expositores:

1. Lic. Edgar Quintanilla, Subdirector de Operaciones de Centro de Consultoría Normativa, S.C.

2. Mtro. Carlos Perez, Socio Director Jurídico Corporativo de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C

3. L.C.P.C. Alejandra Vallejo, Socio Director de Vallejo, Rico y Asociados, S.C.

4. C.P. Reyna Cruz, Consultora en PLD y Control Interno

5. Paulo Magaña, Presidente de la Comisión de PLD del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana 

6.  Henry Foulkes, Socio Director de FWW Globa, S.C.

7. Noel Aguilera, Presidente de ASOFICH

8. Elsa Torres, Oficial de Cumplimiento PLD/FT de Banca MIFEL

9. Jeaneth Ayala, Socia Fundadora de PLD Especialistas

10. David Garcia, Socio de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales

 

Te esperamos a partir de las 10:00 horas Centro de México / 16:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BB8DALs6RF2uk9ywrNydrg


 

Objetivos

Conocer los cambios que los legisladores están proponiendo a la LFPIORPI, donde adicionan obligaciones a quienes realizan alguna actividad vulnerable no financiera.

Agenda / Temario

09:50 – 10:00 Ingreso a Plataforma.

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida. 

  • Dr. Octavio de la Torre, Presidente WCA México
  • Alonso Ibarra, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios en Compliance PLD / FT

10:06 – 10:15 Financiamiento al Terrorismo - OSFL

  • Reyna Cruz

10:16 – 10:20 Nuevos Sujetos Obligados/ Nuevos umbrales

  • Jeaneth Ayala

10:21 – 10:30 Manual PLD

  • Paulo Magaña

10:31 – 10:40 Sistema Automatizado

  • Noel Aguilera

10:41 – 10:45 Personas Expuestas Políticamente (PEP’s)

  • Elsa Torres

10:46 – 10:55 Enfoque Basado en Riesgos

  • Edgar Quintanilla

10:56 – 11:05 Auditoria Anual y Capacitación

  • Henry Foulkes

11:06 – 11:15 Beneficiario Final

  • David Garcia

11:16 – 11:25 Operaciones Sospechosas (Aviso 24 hrs)

  • Alejandra Vallejo

11:26 – 11:35 Infracciones y Sanciones

  • Carlos Perez

11:36 – 11:45 Preguntas y respuestas

11:46 – 12:00 Clausura

  • Alonso Ibarra, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios en Compliance PLD / FT

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BB8DALs6RF2uk9ywrNydrg

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
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