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Funcionales y necesarias

Estadisticas

Biografía Profesional de Cesar J Fernandez Perez

CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC

Número de Asociado: 0001430/2019
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
http://auditsociety.es

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Socio Director en North Compliance y Audit Society.
Compliance Officer.
Auditor Compliance. UNE 19601, UNE 19602, ISO37001 e ISO/DIS 37301.
Amplia experiencia en Derecho Penal Económico y Derecho Corporativo.
Formador en Compliance, UNE 19601, UNE 19602 e ISO 37001.
Experto externo en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditado ante SEPBLAC.
Coordinación y gestión de grupos de trabajo.
Divulgador en cultura de Cumplimiento Normativo y Blanqueo de Capitales.

Experiencia en Compliance

Implementación de Sistemas en organizaciones nacionales e internacionales desde el año 2012.

Auditor Jefe en Compliance desde el año 2017, auditando organizaciones tanto nacionales como internacionales.

Formador y divulgador en Compliance.

Experto Externo en PBC-FT acreditado ante SEPBLAC.

Servicios profesionales ofrecidos

Consultoria en ISO 19600, UNE 19601, UNE 19601, ISO 37001 e ISO/DIS 37301

Auditoria ISO 19600, UNE 19601, UNE 19601, ISO 37001 e ISO 37301

Informe experto externo en PBC-FT

Perito Compliance.

Formador en Compliance y PBC-FT

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios