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Gemma Ramoneda García, ponente del evento Webinar: Blanqueo de capitales y las nuevas tecnologías emergentes

Abogada especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales. Responsable del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y del departamento de Compliance Penal en la firma española TARINAS LAW & ECONOMY. Experta Externa registrada ante el SEPBLAC. Auditora en PBC/FT en Andorra, Formadora en PBC/FT  y Compliance Penal, Tutora del Máster de Asesoría Jurídica de la Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya. Coordinadora y miembro del Comité Técnico de PBC/FT de World Compliance Association (WCA). 



























      • Abogada.

































      • Experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España y en Andorra.

































      • Experta Externa registrada en el SEPBLAC.

































      • Auditora en PBC/FT en Andora.

































      • Responsable del departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Tarinas Viladrich Bufete.

































      • Co-responsable del departamento de Compliance Penal en Tarinas Viladrich Bufete.
























 















Estudios



























      • Grado en derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

































      • Máster de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por Esneca Business School.

































      • Máster Universitario de Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
























 

 
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