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Encuentro Compliance: Gestión de la Banca Corresponsal y Mecanismos de Control.

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Fecha: 2022-07-04
Horario: 10:00 - 12:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podrás conocer el acceso a los mercados financieros internacionales. Es decir, es una manera de acercarse a grandes inversionistas que operan en otros países y continentes, así como los mecanismos de mitigación del riesgo de que está operativa pueda ser utilizada para delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Impartido por:

  • Elsa Torres, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel. 
  • Noel Aguilera, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C.

Te esperamos el 4 de julio a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9UejousqTUGUtFoWgCUmsg

 


 

Objetivos

  • Conocer la importancia de los bancos corresponsales en las transferencias internacionales. Ellos se encargan de gestionar la operación en el país de destino, lo que incluye la conversión de divisas.
  • Los bancos corresponsales pueden, en representación de un tercero, aceptar depósitos, transferir dinero, gestionar préstamos, entre otros.
  • Así como conocer los mecanismos de mitigación del riesgo.

Agenda / Temario

A través de las relaciones de corresponsalía bancaria, los bancos pueden acceder a servicios financieros en diferentes jurisdicciones y proporcionar servicios de pago transfronterizos a sus clientes, apoyando, entre otras cosas, el comercio internacional y la inclusión financiera.

La banca corresponsal es un facilitador clave del marco financiero global que promueve a empresas, personas, instituciones financieras y servicios bancarios realizar de transacciones diariamente alrededor del mundo.

Los esquemas de lavado de dinero de ciertos bancos se han involucrado masivamente para transferir fondos ilícitos a los denominados bancos corresponsales, en todo el mundo para finalmente poder ingresar al mercado financiero legítimo. 

Por lo que, es necesario comprender los riesgos asociados con este tipo de bancos, así como los debidos controles y mecanismos de prevención, dado que la banca corresponsal, si no se monitorea como corresponde, puede presentar una serie de riesgos que pueden ser utilizados para realizar algunas de las acciones relacionadas a delitos financieros.

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9UejousqTUGUtFoWgCUmsg

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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