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El Sepblac investiga a Credit Suisse por blanqueo de capitales en España

El Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, ha iniciado una investigación por un posible delito de lavado de dinero en Crédit Suisse España. La inspección de la agencia adscrita a la Secretaría de Estado de Economía ha provocado la salida de uno de sus banqueros más prominentes, Jaime Armada, confirman a El Independiente fuentes conocedoras.

Credit Suisse es una de las entidades europeas con mayor presupuesto en multas en los últimos años. En diciembre de 2016, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para asumir una sanción de 5.054 millones de euros. La cifra se sumaba a otros 5.100 millones abonados por irregularidades desde 2011, derivadas, entre otras cuestiones, de su participación en un caso de evasión de impuesto por parte de ciudadanos estadounidenses.

Aunque la investigación de Sepblac está en curso y no hay resolución, Armada está bajo la lupa, de ahí que el grupo suizo haya decidido prescindir del directivo, activando el código interno que ‘invita’ a salir de la entidad a cualquier empleado que pueda comprometer su reputación. Armada se incorporó recientemente a Banca March.

El Sepblac, que colabora estrechamente con el Banco de España (algunos de sus empleados están destinados en el Sepblac), actúa según un estricto protocolo.

“Como Unidad de Inteligencia Financiera, una vez recibidas las comunicaciones por indicios de los sujetos obligados, analiza una multiplicidad de fuentes de información y produce informes de inteligencia financiera en los casos en que aprecia la existencia de indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”, explica el organismo a través de su web.

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