Biografía Profesional de Mayra Raquel Rodriguez Quintero

Experiencia de más de 30 años en posiciones gerenciales el sector privado, en empresas trasnacionales, Firmas de Abogados, Organismos Internacionales,  sector Bancario y Fiduciario, apoyando en la gestión interna.  

Docente Universitaria para Postgrado y Maestrías desde hace 20 años en distintas universidades, entre ellas, la Universidad Latina de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.

Titulaciones obtenidas:

• Doctoranda en Estudios Avanzados en Economía Financiera y Contabilidad, San Pablo CEU, España.
• Lic. Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Latina de Panamá.
• Contador Público Autorizado, Universidad de Panamá.
• Maestria de Administración de Negocios, Universidad Latina de Panamá.
• Maestria en Derecho Procesal Penal, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
• Postgrado en Contraloria, Universidad de Panamá.
• Postgrado en Docencia Superior, Universidad de Las Américas (UDELAS).
• Diplomado en Arbitraje.
• Diplomado en Derecho Penal con mención en Lavado de Activos, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
• Certificación de Gobierno Corporativo por el International Compliance Association.
• Certificaciones en Prevención en Blanqueo de Capitales, otorgados por la Asociación Bancaria de Panamá, ASOCUPA y otros.

Miembro de Junta Directiva 2016-2017 y Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá - 2017.

Miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Miembro del Instituto Panameño de Tributaristas.

• Asesorías en Cumplimiento Regulatorio a entidades Fiduciarias, firmas de Abogados y entidades financieras.
• Consultorias en la elaboración de Manuales y Políticas de Cumplimiento regulatorio para entidades Fiduciarias, Bancarias y Firmas de Abogados.
• Consultorias y charlas a Empresas Aseguradoras en Riesgos y Prevención de Blanqueo de Capitales.
• He dictado Diplomado en Prevención y Blanqueo de Capitales, Universidad Latina de Panamá.
• He dictado Diplomados en Fideicomisos, así como sus regulaciones.
• He dictado Diplomado en Auditoria Forense.
• He dictado cursos y seminarios sobre Prevención y Blanqueo de Capitales en Bancos, Fiduciarias, Aseguradoras, Cooperativas y firmas de Abogados.
• Expositora en el Congreso Hemisferico en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
• Expositora en Seminarios de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
• Charlas en Gobierno Corporativo.

Consultora y Asesora Jurídica en Cumplimiento Regulatorio con enfasis en aspectos tributarios, Fiduciarios, financieros, Gobierno Corporativo y la Prevención del Blanqueo de Capitales del sector privado, es decir Fiduciarias, Bancos, Aseguradoras y Valores.

Asesora Tributaria en la prevención de la Defraudación Fiscal.

Asesora en prevención de Fraude y Delitos Financieros.

Asesora en Gobierno Corporativo para empresas del sector privado. 

Los servicios ofrecidos han sido brindados en la República de Panamá.