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Biografía Profesional de Mayra Raquel Rodriguez Quintero

Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá


Número de Asociado: 0001889/2020
mayrarodriguez@fideconsult.com
www.fideconsult.com

 

Breve Descripción Curricular destacable (Short Bios)

Experiencia de más de 30 años en posiciones gerenciales el sector privado, en empresas trasnacionales, Firmas de Abogados, Organismos Internacionales,  sector Bancario y Fiduciario, apoyando en la gestión interna.  

Docente Universitaria para Postgrado y Maestrías desde hace 20 años en distintas universidades, entre ellas, la Universidad Latina de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.

Titulaciones obtenidas:

  • Doctoranda en Estudios Avanzados en Economía Financiera y Contabilidad, San Pablo CEU, España.
  • Lic. Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Latina de Panamá.
  • Contador Público Autorizado, Universidad de Panamá.
  • Maestria de Administración de Negocios, Universidad Latina de Panamá.
  • Maestria en Derecho Procesal Penal, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
  • Postgrado en Contraloria, Universidad de Panamá.
  • Postgrado en Docencia Superior, Universidad de Las Américas (UDELAS).
  • Diplomado en Arbitraje.
  • Diplomado en Derecho Penal con mención en Lavado de Activos, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
  • Certificación de Gobierno Corporativo por el International Compliance Association.
  • Certificaciones en Prevención en Blanqueo de Capitales, otorgados por la Asociación Bancaria de Panamá, ASOCUPA y otros.

Miembro de Junta Directiva 2016-2017 y Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá - 2017.

Miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Miembro del Instituto Panameño de Tributaristas.

Experiencia en Compliance
  • Asesorías en Cumplimiento Regulatorio a entidades Fiduciarias, firmas de Abogados y entidades financieras.
  • Consultorias en la elaboración de Manuales y Políticas de Cumplimiento regulatorio para entidades Fiduciarias, Bancarias y Firmas de Abogados.
  • Consultorias y charlas a Empresas Aseguradoras en Riesgos y Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • He dictado Diplomado en Prevención y Blanqueo de Capitales, Universidad Latina de Panamá.
  • He dictado Diplomados en Fideicomisos, así como sus regulaciones.
  • He dictado Diplomado en Auditoria Forense.
  • He dictado cursos y seminarios sobre Prevención y Blanqueo de Capitales en Bancos, Fiduciarias, Aseguradoras, Cooperativas y firmas de Abogados.
  • Expositora en el Congreso Hemisferico en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
  • Expositora en Seminarios de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
  • Charlas en Gobierno Corporativo.
Servicios profesionales ofrecidos

Consultora y Asesora Jurídica en Cumplimiento Regulatorio con enfasis en aspectos tributarios, Fiduciarios, financieros, Gobierno Corporativo y la Prevención del Blanqueo de Capitales del sector privado, es decir Fiduciarias, Bancos, Aseguradoras y Valores.

Asesora Tributaria en la prevención de la Defraudación Fiscal.

Asesora en prevención de Fraude y Delitos Financieros.

Asesora en Gobierno Corporativo para empresas del sector privado. 

 

 

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Los servicios ofrecidos han sido brindados en la República de Panamá.

Contacta con Mayra Raquel Rodriguez Quintero

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