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Encuentro Compliance: Encuentro Compliance Panamá Online. Panamá y su lucha contra el lavado de dinero desde una perspectiva global

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 100
Fecha: 2022-07-20
Horario: 18:30 a 20:30 horas (hora Panamá)

Poder brindar una breve explicación sobre los estándares internacionales y como estos son evaluados de manera práctica.


 

Agenda / Temario

6:30pm: Breves palabras del Presidente del Club Union Gilberto Arosemena

6:32pm: Breves palabras del Presidente de la World Compliance Association Capitulo de Panamá (WCA) Tabaré Albarracini

6: 35pm Breves Palabras Virginia Matos CEO Grupo Tzanetatos

6:40pm Breves Palabras Joseph Fidanque

6:42pm Breves Palabras Raul E. Guizado. Vicepresidente de Cumplimiento  y Seguridad Corporativo Banco General y Primer Vicepresidente de las Asociación Bancaria de Panamá.

6:44pm: Entrega de placa de reconocimiento al Sr. David Lewis 6:45pm: Presentación de los ponentes por parte del moderador Edwin Cabrera

6:50pm-7:20pm: Presentación del Sr. David Lewis, sobre el presente y futuro de Panamá y la región contra el Lavado de Dinero 7:30pm-8:15pm: Conversatorios, Preguntas y Respuestas entre los panelistas

 

 

Más Información

Modalidad online. 

Vestimenta: Tipo Cocktail

Evento moderado por el periodista Edwin Cabrera

 

Ponentes Confirmados

Carlos Barsallo
Presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá

David Lewis
Managing Director and Global Head Of Antimoney Laundering Advisory of Kroll (Former Executive Secretary of Financial Action Task Force (FATF)

Edwin Cabrera
Moderador

Felipe Chapman
Vicepresidente de Fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana (Capitulo panameño de transparencia internacional), Socio director de INDESA

Olga de Obaldia
Directora ejecutiva de la fundación para el Desarrollo de la libertad ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional

Tabaré Albarracini
Presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Con el soporte de:

Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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