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Encuentro Compliance: El Impacto de los Crímenes Financieros: Cómo detectarlos y prevenirlos

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Fecha: 2022-10-20
Horario: 10:00 - 12:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podras conocer los conceptos de “crímenes financieros”, los principios para su detección, prevención y control. Así como también se indicará cómo establecer los mecanismos que deben cumplir las entidades financieras, tanto bancarias, como no bancarias, para la prevención y el combate del crimen financiero.

Impartido por: 

  • Elsa Torres, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
  • Noel Aguilera, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua.
  • Omar Torres, Abogado Especialista en PLD/FT

 

Te esperamos el 20 de octubre a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CtSwWvgYRH-17hV_eQzYRg

 


 

Objetivos

Explicar los roles y responsabilidades necesarias para una gestión eficaz del riesgo de los delitos financiero; así como el identificar las técnicas y elementos esenciales de cumplimiento de un adecuado programa de prevención de crimen financiero (Financial Crime Compliance - FCC) que deben ser diseñados e implementados como parte de las políticas y procedimientos de las entidades financieras que están expuestas a este tipo de delitos.

Agenda / Temario

Los delitos o crímenes financiero ya son uno de los principales retos y mayores prioridades para las instituciones financieras; con independencia de su estructura, tamaño, tipo de clientes, productos y servicios, las entidades financieras (bancarias y no bancarias) están cada vez más expuestas a riesgos económicos, reputacionales o de cumplimiento derivados de la actividad delictiva tanto interna como externa.

Por lo que contar con una adecuada y eficiente gestión de los riesgos de fraude, lavado de dinero, soborno y corrupción, financiamiento al terrorismo y riesgos cibernéticos se está convirtiendo exponencialmente en uno de los mayores retos y de importancia relevante para las instituciones financieras. 

En este seminario se expondrán los elementos clave que una institución financiera debe tomar para adoptar las medidas apropiadas para la detección, prevención y combate de los delitos financieros, tanto existentes, como emergentes.

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CtSwWvgYRH-17hV_eQzYRg

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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