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Aileen Guzmán Coste, ponente del evento

Licenciatura en Derecho, de la Pontificia Universidad Cato?lica Madre y Maestra (PUCMM). Maestri?a en Derecho de la Regulacio?n Econo?mica (concentracio?n Banca) y un postgrado en Economi?a para Negocios en la Pontificia Universidad Cato?lica Madre y Maestra (PUCMM). Ma?ster en Derecho Administrativo y Administracio?n del Estado de la Universidad de Salamanca. Especializaciones en Fideicomiso, Negocios Fiduciarios en el Banco Mundial y Especializacio?n en Alianzas Pu?blico-Privadas por el BID. Con estudios en Prevencio?n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Diplomado en Gestio?n de Riesgos. Especialidad en Auditori?a en Compliance. Miembro de la Association of Certified AntiMoney Laundering Specialists (ACAMS) (USA), de la World Compliance Association (WCA) y de Compliance sin Fronteras.

Cuenta con un Diplomado en Formacio?n Docente del Instituto Tecnolo?gico de las Ame?ricas (ITLA) y la PUCMM. Funge como docente en la Asociacio?n de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), Pontificia Universidad Cato?lica Madre y Maestra (PUCMM), Instituto OMG y Fundacio?n Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Ponente en diferentes seminarios, talleres y congresos. Con amplia experiencia en el a?rea financiera y regulatoria, desempen?a?ndose como abogada de diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Central de la Repu?blica Dominicana, en 2 despachos juri?dicos, en fideicomisos y varias entidades estatales. Actualmente se desempen?a como directora de Prevencio?n de Lavado de Activos y Cri?menes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la Repu?blica Dominicana.

 
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