Biografía Profesional de CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.

CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA, SC se constituyó formalmente como Sociedad Civil en el ejercicio 2005, aunque su origen data del ejercicio 1996 cuando fue formado el CENTRO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, SC, por lo que la experiencia acumulada es de más de 26 años.

La formación de nuestra Sociedad se originó con el objetivo primordial de desarrollar consultores expertos organizados que atiendan, entre otras necesidades importantes de los intermediarios financieros, el apego a la normatividad y reglamentación que como tales están obligados a cumplir, por estar sujetos a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y otras autoridades financieras.

Contamos con mas de 26 años de experiencia, asesorando a diversos intermediarios financieros en el cumplimiento de la normatividad y en la implementacion de los controles internos necesarios para optimizar su operacion y el apego a sanas practicas financieras; asimismo, desde el 2013 hemos asesorado en matera de PLD a diversas empresas con actividades vulnerables. La experiencia de nuestros socios y consultores en este tipo de actividades se adquirió principalmente en el desempeño de las funciones de inspección, vigilancia y supervisión, que sobre el sector financiero se realizaron como funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Nuestros consultores expertos se mantienen en constante actualización y se encuentran certificados en materia de Prevención de Lavado de Dinero por la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales (FIBA) en alianza con la Universidad Internacional de Florida (FIU) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Administración de Entidades.- Desde su formación hasta su administración y control, asesoría y elaboración de contabilidades, nóminas, aspectos fiscales, presupuestos, etc.

Asesoria.- En aspectos normativos, contables, financieros administrativos y de control interno para un mejor aprovechamiento de los recursos, incrementando con ello la eficiencia en la operación y una administración competitiva.

Auditoría.- Financiera, de crédito, operativa, de riesgos y en materia de PLD.

Manuales.- Elaboración y actualización de manuales de organización, contabilidad, políticas y procedimientos operativos, y en materia de PLD.

Capacitación.- Diversos Cursos y Talleres, tales cómo: Formación del Oficial de Cumplimiento, Anual de PLD, Actualización, Preparación para la Certificación en materia de PLD, Cumplimiento ante CONDUSEF, Anti-lavado (LFPIORPI), Protección de Datos Personales, Elaboración de Contratos de Adhesión, Mejores Prácticas, Preparación para Visitas de CONDUSEF, entre otros.

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