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Mónica Estrada, ponente del evento Webinar: Importancia del compliance en la industria minera

Mónica Estrada es socia y líder de la práctica de Forense y Resolución de Conflictos en BDO México con amplia experiencia asesorando a clientes multinacionales y sus abogados en asuntos de contabilidad forense. Mónica, presta servicios a clientes nacionales e internacionales, lleva a cabo investigaciones corporativas internas y brinda servicios de contabilidad forense para asuntos que involucran, entre otros, resolución de disputas, fraude de informes financieros, soborno, anticorrupción, violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y controles internos. Ha apoyado a clientes en una variedad de industrias, incluidas las telecomunicaciones, los servicios financieros, los seguros, la fabricación y el transporte, minería, entre otros.







Aplicando su profundo conocimiento de las regulaciones tanto a nivel local como internacional, también ha dirigido numerosas investigaciones transfronterizas y ha trabajado en estrecha colaboración con los organismos reguladores de todo el mundo, incluidos los organismos legislativos de América Latina y Europa, así como con el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento de Bolsa y Valores.



 



Se ha involucrado en Cumplimiento, Ciberseguridad, Informática Forense y otros relacionados con temas criminales.



También se ha desempeñado como perito contable de la Procuraduría General de la República de México y es miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE).



 



 

 
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