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Encuentro Compliance: Taller de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables del sector NO financiero.

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 300
Fecha: 2023-10-19
Horario: 10:00 - 12:00

Conocer a detalle las actividades vulnerables el Régimen de PLD aplicable a las siguientes sectores:

Visitas de verificación.


 

Objetivos

Identificar cuando se está llevando a cabo estas actividades vulnerables, conocerlas principales obligaciones que tienen estos sujetos obligados, así como dar debido cumplimiento a esta normativa.

Temario:

  • Como identificar si estas llevando a cabo una actividad vulnerable.
  • Características especiales de estas actividades.
  • Principales obligaciones de PLD.
  • Consejos prácticos para el cumplimiento del Régimen. 

Agenda / Temario

 

Fecha Tema

Martes 12 septiembre

Generalidades - Obligaciones en General.

Martes 19 septiembre

Fracción I. Práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.

Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Martes 19 septiembre

Fracción III. La emisión y comercialización de cheques de viajero. 

Fracción IV. El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos.

Jueves 21 septiembre

Fracción V. La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.

Fracción VI. La comercialización o intermediación de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes.

Martes 26 septiembre

Fraccion VII. La subasta o comercialización de obras de arte.

Fracción VIII. La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

Jueves 5 octubre

Fracción IX. La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.

Fracción X. La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

Martes 10 octubre

Fracción XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo.

Fracción XII. La prestación de servicios de fe pública.

Jueves 12 octubre

Fracción XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

Fracción XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.

Martes 17 octubre

Fracción XV.  La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. 

Fracción XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Jueves 19 octubre

Visitas de verificación.

 

Más Información

  • Sin costo para asociados.
  • Costo para NO asociados 600 pesos.

Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

 


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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