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Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador), ponente del evento

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; y, Magíster en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos y por la EIS Innovative School de España. Maestrante de Derecho Penal y Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de la Rioja en España. Especialista en Compliance Regulatorio & U.S. Law por la Fordham University de los Estados Unidos de América. Especialista y Profesional acreditado a nivel internacional por la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América; por ACAMS International, entre otros organismos internacionales dedicados a la lucha contra los delitos financieros, a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, al conocimiento y aplicación Programas de Sanciones Internacionales, Sistemas de Gestión de Compliance y Sistemas de Gestión Anti-Soborno, entre otros. Es miembro del Foro de Abogados del Ecuador, Asociado de la World Compliance Association (WCA), miembro asociado de la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América, miembro asociado de ACAMS International, entre otras organizaciones internacionales especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la prevención de delitos. También es calificado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador para el ejercicio profesional como Oficial de Cumplimiento para entidades del sistema financiero nacional público y privado. Ha sido ponente en importantes congresos de ámbito global; además ha recibido reconocimientos a nivel Internacional y Latinoamericano por su consolidada trayectoria en un sector financiero nacional e internacional. Actualmente es el Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción S.A. Produbanco (parte del Grupo Internacional Promerica), siendo responsable de cumplimiento del programa la prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo dentro de la organización y sus diferentes subsidiarias; además ejerce como el responsable de mantener el programa para el cumplimiento de reglas y regulaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), y el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS).
 
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