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Ramón González, ponente del evento

Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco República Dominicana. Especialista antilavado acreditado por FIBA y ACAMS. Expresidente y actual primer vicepresidente del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), Presidente del Comité de Prevención de la ABA y Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio de Banesco República Dominicana. Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en el ámbito de la asesoría, evaluación, implementación y docencia de riesgos financieros, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos. Co-Founder y CEO en Riskallay. Directora de Compliance sin Fronteras. Fundadora de TOTH Compliance. Abogada argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza) y abogada española (Universidad Complutense, Madrid). Directora de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesora en el Diplomado Universitario en Compliance, Ética Empresarial y Dirección de Procesos de Integridad, Universidad de Mendoza, Argentina. Profesora en el Diplomado online en Cumplimiento Legal y Gestión de Riesgos de la Universidad Cuauhtémoc, Querétaro, México. Profesora en el Diplomado de Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional en el Tecnológico de Monterrey, Monterrey. Profesora en la Maestría en Derecho Económico, Regulatorio y Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, Bolivia. Certificación ASCOM-CESCOM® -Asociación Española de Compliance- (año 2017). Acreditación Internationally Certified Compliance Professional, reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (año 2017). Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales.
 
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