Encuentro Compliance: 1er. Workshop Internacional en Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Compliance Penal

1.- El participante conocerá los antecedentes y directrices  del sistema de gestión de compliance  bajo el estandar UNE 19601.

2.-El participante  aprenderá a  detectar , analizar y estabecer acciones preventivas para evitar posibles  infracciones con consecuencias penales para la organización.

3.- El participante logrará desarrollar un mapa de los riesgos penales.

4.- El participante establecerá acciones de cumplimiento para el crecimiento sostenible en la organización.

1.- Fundamentos del estándar UNE 19601.

2. El Compliance Penal en México.

3.- El Compliance Penal en el mundo.

4.- Riesgos en el Compliance Penal.

5.- Metodología de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance Penal, bajo el estándar UNE 19601.

6.- Integración con otros sistemas de gestión.

7.- Auditoría del Sistema de Gestión de Compliance Penal.

*** 11:30 AM:  DESCANSO DE 15 MINUTOS *** 

Dirigido a: 

• Directoras/es de Compliance 
• Alta Dirección
• Officers Compliance
• Miembros del Consejo Directivo 
• Empresarios
• Abogados 
• Consultores
• Auditores.

• Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
• Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
• Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
• En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
  • 1 ponente: máximo de 30 minutos
  • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
  • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
  • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
• Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
• Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
• El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
• Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
• Los encuentros son 100 % gratuitos
• Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
• No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.