Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Encuentro Compliance: ENR 2023, y qué sigue después?

Webinar
Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Lugar: Mexico
Fecha: 2024-01-22
Horario: 10:00 - 12:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, para abordar la información expresada en el documento emitido por GAFI desde el punto de vista del profesional legal mexicano.

Impartido por:

  • Alejandra Vallejo Parcero, Integrante del Comité de PLD / FT de WCA capítulo México. 
  • Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Integrante del Comité de PLD / FT de WCA capítulo México. 
  • Sandro García Rojas, Integrante del Comité de PLD / FT de WCA capítulo México. 

Te esperamos el 22 de enero a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 


 

Objetivos

El participante conozca el contenido de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, puntos relevantes, diferencias en relación a los documentos anteriores y la agenda pendiente en temas de cumplimiento a nivel país con miras a la próxima evaluación mutua de GAFI a México.

Agenda / Temario

  • Introducción.
  • Datos comparativos. 
  • Puntos relevantes de la ENR 2023.
  • Compromisos pendientes de cumplimiento.

Más Información

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

Formación
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas