Biografía Profesional de Daniel Jimenez

Daniel Jiménez es un asesor colombiano que cuenta con más de veinticinco años de experiencia nacional e internacional en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de  activos, la corrupción y el soborno transnacional. En desarrollo de esta labor ha redactado manuales de prevención y códigos de ética para múltiples empresas de los sectores real y financiero que además de cumplir con los correspondientes requisitos legales incorporan controles eficientes, incluyen las mejores prácticas aplicables y atienden la realidad de sus negocios, sin generar mayores cargas operativas y costos. Como capacitador empresarial se caracteriza por su estilo ameno y enfoque práctico. Sus conceptos jurídicos sobre estas materias son apreciados por su claridad, concisión y respaldo normativo. Prolífico autor, profesor universitario y conferencista nacional e internacional, que por su experiencia, preparación y cumplimiento genera seguridad y confianza en su clientela.

Consultor antilavado de activos y anticorrupción, Experto en tipologías de lavado de activos, Consultor antilavado de activos y anticorrupción, Redactor manual de investigación del delito de blanqueo, Gerente de Investigación y Disciplina, Coordinador de la Unidad de Prevención de Lavado y Coordinador de Policía Judicial.

Servicios de consultoría, capacitación y/o como asesor del oficial de cumplimiento en materia PTEE, SICOF, SAGRILAFT y SARLAFT.

Latinoamérica y el caribe.