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Mtro. Diego Marván Mas, ponente del evento PRIMER SEMINARIO PRESENCIAL EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO. Retos y oportunidades de los oficiales y responsables del cumplimiento.

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, A.C.



Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, A.C. 



Maestro en Políticas Iberoamericanas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca.



Director en Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C., encargado del área de prevención de lavado de dinero, anticorrupción y compliance empresarial.



Profesionista certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como especialista en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.



Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del World Compliance Association – Capítulo México.



Miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.



Miembro del del Consejo Técnico del Examen de Conocimientos en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el CENEVAL.



Profesor Titular en la Universidad Anáhuac Norte de la Ciudad de México en las materias de Prevención de Lavado de Dinero a nivel Posgrado y Leyes Fiscales a nivel licenciatura.

 
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