El Departamento de Justicia publicó un nuevo comunicado de procedimiento de opinión (23-02) relacionado con una empresa de eventos de capacitación y apoyo logístico que cumplió con una orden de trabajo del gobierno de los EE. UU. como parte de un contrato que le exigía brindar apoyo logístico al personal de gobiernos extranjeros.
En relación con la orden de tarea, el Solicitante (la empresa que solicita la opinión) propuso realizar pagos a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, que el funcionario de los Estados Unidos entregará posteriormente a funcionarios extranjeros. Los pagos estaban destinados a cubrir las comidas que no fuera necesario servir durante el evento, junto con el coste del viaje para ciertos participantes del evento.
La empresa declaró, entre otras cosas, que:
El Departamento de Justicia dijo que, basándose en todos los hechos y circunstancias representados por la empresa, y para ser coherente con las publicaciones de procedimientos de opinión de la FCPA anteriores, actualmente no tiene intención de tomar ninguna medida de cumplimiento en virtud de las disposiciones antisoborno de la FCPA.
Según la información proporcionada por el Solicitante, entre otras cosas, los gastos propuestos no reflejan ninguna intención corrupta de la empresa. Esto se demuestra, en parte, por la creencia del Departamento de Justicia de que la Ley de Asistencia Exterior “autoriza los pagos en cuestión a funcionarios extranjeros”.
La Ley de Asistencia Exterior rige la política de ayuda exterior de los Estados Unidos. En marzo de 2022, la Ley de Asistencia Exterior se utilizó para proporcionar a Ucrania 800 millones de dólares en asistencia de defensa militar. El paquete de ayuda incluía 800 sistemas antiaéreos Stinger, 100 lanzagranadas, 5.000 rifles, 1.000 pistolas, 400 ametralladoras, 400 escopetas, más de 20 millones de municiones y otro equipo militar.
El Departamento de Justicia dijo que la Divulgación del Procedimiento de Opinión de la FCPA “no tiene aplicación vinculante para ninguna parte que no sea el Solicitante y el Solicitante sólo puede confiar en ella en la medida en que la divulgación de los hechos y circunstancias en su Solicitud y sus suplementos sea precisa y completa”.
Este es el segundo comunicado de procedimiento de opinión de la FCPA publicado en lo que va del año. El comunicado de procedimiento de opinión anterior se refería a una empresa de servicios de adopción que cumplía con el requisito de un gobierno extranjero de proporcionar viajes anuales a los funcionarios para visitar a algunas familias que habían adoptado niños del país extranjero "para garantizar el éxito de las adopciones".
FUENTE: THE FCPA BLOG
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