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18/06/2025

Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Fuente: blog.pibisi.com/es

En julio de 2021 la Comisión Europea presentó una serie de Propuestas legislativas en relación a prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas se encontraba la creación de un Reglamento Europeo, directamente aplicable en los Estados miembro, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (...)

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