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Mtro. Carlos A. Pérez Macías, ponente del evento DESCIFRANDO AL BENEFICIARIO CONTROLADOR: MITOS Y REALIDADES

Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA. Diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana. Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE. Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Actualmente se encuentra cursando el Master en Compliance con Especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Acreditación en Integridad Corporativa para MIPYMES del Pacto Mundial de la ONU y USAID.



Certificación en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Distintivo como Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento.



Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre). Vicecoordinador de la Comisión de PLD /FT de World Compliance Association México. Actualmente es Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.



Coautor del Libro Materialidad, Inexistencia, simulación y recaracterización de actos para efectos fiscales, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Editorial Tirant Lo Blanch. Coautor del Libro Todo Concursal, Editorial Wolter Kluwer.

 
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