El Congreso

El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son amenazas globales que impactan la estabilidad económica y la seguridad internacional. Este congreso proporcionará una visión actualizada sobre cómo hacer frente a estas problemáticas, explorando nuevas regulaciones, avances tecnológicos y las estrategias más eficaces de prevención.

La jornada comenzará el 16 de junio con una cena exclusiva para ponentes y patrocinadores, destinada a fomentar el networking y el intercambio de ideas clave entre los profesionales del sector.

Lugar

El congreso tendrá lugar en el Salón de Actos Tomás Alvira, en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, ubicada en calle Príncipe de Vergara, 248, No obstante, como todos los congresos de WCA ofreceré a sus asistentes la posibilidad de asistir en remoto a través de streaming.

Patrocinios

Las empresas interesadas en destacar su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales tienen ahora la oportunidad de patrocinar el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales. El dosier de patrocinadores ya está disponible, con opciones diseñadas para maximizar la visibilidad y el impacto de su marca en un evento clave del sector. Escribe a comunicacion@worldcomplianceassociation.com para más información.

Precio de inscripción

• Inscripción presencial: 130 €

• Inscripción presencial + cena del 16 de junio: 165 €

• Inscripción online: 150 €

Descuentos

Aprovecha los descuentos exclusivos disponibles para las inscripciones realizadas hasta el 17 de abril de 2025:

• 50% de descuento con el código de descuento PREVENCIONLAVADO50.

• 50% de descuento para asociados de WCA.

• 30% de descuento para alumnos de entidades colaboradoras.

No se podrán combinar descuentos. Además, para entidades que requieran un proceso de homologación de proveedores y gestionen menos de 5 inscripciones, se aplicará un cargo adicional de 30 € por gastos administrativos.

Programa destacado

El II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva contará con un destacado programa que incluirá conferencias y mesas redondas sobre temas clave en la lucha contra estos delitos financieros. Entre los ponentes confirmados destacan Edo Bakker, CEO de Agile Control Solutions, y Juan Carlos Galindo, Socio Director de Galindo Benlloch, quienes inaugurarán el evento. También participarán Pedro Comín, Director de SEPBLAC, quien abordará la nueva regulación europea, Mariano García Fresno, Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención, Consejo General de Notariado, y Miriam Medina, Analista de Operaciones y Banca Internacional en Bankinter. Además, expertos como José Antonio Bravo Mateu, Asesor fiscal experto en criptoactivos, y Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional, estarán presentes para compartir sus conocimientos sobre temas como el blanqueo de capitales en el mundo cripto, el ámbito represivo y el uso de la inteligencia artificial en la prevención de estos delitos.

No te pierdas esta oportunidad de estar a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para más información e inscripciones, visita la página web de la World Compliance Association. ¡Aprovecha el descuento antes del 17 de abril.