Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Carlos Alberto Pérez Macías, ponente del evento Compliance Connect: Charlas, reflexiones y grandes conexiones

Abogado con práctica profesional de más de 20 años, dedicado a temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e internacional. Estudios: -Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA. -Diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana. -Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM. -Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE. -Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C. -Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España y EALDE Business School -Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y EALDE Business School. -Master en Compliance con Especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y EALDE Business School. Cargos Actuales -Presidente de la World Compliance Association Capítulo México. -Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre). -Actualmente es Socio Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas