Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones. En este encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y un espacio de networking.
Evento sin costo.
En este Encuentro Compliance se expondrán temas relacionados con el mundo del compliance y sus implicaciones en el contexto mexicano, con el objetivo de analizar el cumplimiento normativo desde todas las vertientes y puntos de vista posibles.
Acceso online: 15:50 hrs (Tijuana Mx) / 17:50 hrs (Ciudad de México).
Mensaje de Bienvenida : 16:00 hrs (Tijuana Mx) / 18:00 hrs (Ciudad de México)
Conferencia 1: Escenarios Internacionales de Auditoría de los Sistemas de Compliance.
Dr. José Manuel Ballester Fernández.
Director General de Temanova México
Presidente World Compliance Association Capítulo México.
Conferencia 2: Gestión Ética del Canal de Consultas y Denuncias
Aníbal Torreblanca García.
Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas – ALP.
Fundador y Past Presidente de la Asociación Peruana de Poligrafistas y Evaluadores Forenses de la Credibilidad - APPEFC;
Ha recibido el “Premio Alfred Cross” de la ALP y “Premio Ama Llulla” de APPEFC.
Fundador y Gerente General de Center for Credibility Assessment S.A.C. – CCASS.
Miembro de World Compliance Association Capítulo Perú.
Conferencia 3: Ética y Compliance
17:15 - 17:40 hrs.
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)
Descanso / 17:40- 17:50 hrs.
Conferencia 4: La Defensa de la Persona Jurídica en el Procedimiento Penal y los Programas de Compliance.
17:50 - 18:25 hrs
Dr. Humberto Ayala Herrera
Director en Ayala Herrera Abogados Asociados
Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados
Miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
Miembro Honorario de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
Conferencia 5: ¿Obligatoriedad de los Sistemas de Gestión de Compliance en México?.
18:25- 19:00 hrs.
Dra. María del Socorro López Villarreal
Responsable Jurídico de World Compliance Association Capítulo México
Presidente de la Asociación de Profesionistas de Compliance
Panel de Análisis: La figura del Oficial de Cumplimiento en México
María del Socorro López, Cecilia Ozuna Acosta, Humberto Ayala Herrera, Aníbal Torreblanca García, Manuel Ballester Fernández.
Moderador: Alonso Ibarra Arellano
19:00 - 19:40 hrs (Tijuana) 21:00 - 21:40 (cdmx)
Preguntas y Cierre: 19:40 – 20:00 hrs (Tijuana Mx) 21:40 - 22:00 hrs (Ciudad de México).
Doctoranda María del Socorro López Villarreal
Presidenta de la Asociación de Profesionistas de Compliance y miembro de la WCA Capítulo México.
Dr. José Manuel Ballester Fernández
Presidente de la World Compliance Association Capítulo México y Socio Director en Temanova
José Aníbal Torreblanca García
Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas ? ALP; miembro de la Asociación Americana de Poligrafistas Policías ? AAPP (EEUU); miembro de A
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)
Dr. Humberto Ayala Herrera
Socio Fundador en Ayala Herrera Abogados Asociados
Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.
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