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Encuentro Compliance: Implicaciones del Compliance en México

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 200
Lugar: Sala webinar WCA
Tijuana / Mexico
Fecha: 2020-08-27
Horario: 16:00 - 20:00 hrs (Tijuana - Mx) / 18:00 - 22:00 hrs (Ciudad de México)

Te invitamos a participar en el Encuentro online "Implicaciones del Compliance en México"

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones. En este encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y un espacio de networking.

 

 

Evento sin costo.


 

Objetivos

En este Encuentro Compliance  se  expondrán  temas relacionados con el mundo del compliance y sus implicaciones en el contexto mexicano, con el objetivo de analizar  el cumplimiento normativo desde todas las vertientes y puntos de vista posibles.

Agenda / Temario

Acceso online: 15:50 hrs (Tijuana Mx) / 17:50 hrs (Ciudad de México).

 

Mensaje de Bienvenida :  16:00 hrs (Tijuana Mx) / 18:00 hrs (Ciudad de México) 

 

Conferencia 1:  Escenarios Internacionales de Auditoría de los Sistemas de Compliance.

16:10 - 16:40 hrs.

Dr. José Manuel Ballester Fernández. 

Director General de Temanova México 

Presidente World Compliance Association Capítulo México. 

 

Conferencia 2:  Gestión Ética del Canal de Consultas y Denuncias

 16:45 -  17:15 hrs. 

Aníbal Torreblanca García. 

Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas – ALP.

Fundador y Past Presidente de la Asociación Peruana de Poligrafistas y Evaluadores Forenses de la Credibilidad - APPEFC;

Ha recibido el “Premio Alfred Cross” de la ALP y “Premio Ama Llulla” de APPEFC.

Fundador y Gerente General de Center for Credibility Assessment S.A.C. – CCASS.

Miembro de  World Compliance Association Capítulo Perú. 

 

Conferencia 3:   Ética y Compliance 

17:15 - 17:40 hrs.

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés

Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

 

 

 Descanso / 17:40- 17:50 hrs. 

 

Conferencia 4:  La Defensa de la Persona Jurídica en el Procedimiento Penal y los Programas de Compliance.

 17:50 - 18:25 hrs

Dr. Humberto Ayala Herrera

Director en Ayala Herrera Abogados Asociados

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados 

Miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Miembro Honorario de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

 

Conferencia 5:  ¿Obligatoriedad de los Sistemas de Gestión de Compliance en México?.

18:25- 19:00 hrs.

Dra. María del Socorro López Villarreal

Responsable Jurídico de World Compliance Association Capítulo México

Presidente de la Asociación de Profesionistas de Compliance 

 

Panel de Análisis: La figura del Oficial de Cumplimiento en México

María del Socorro López,  Cecilia Ozuna Acosta, Humberto Ayala Herrera, Aníbal Torreblanca García, Manuel Ballester Fernández.

Moderador: Alonso Ibarra Arellano 

19:00 - 19:40 hrs (Tijuana)  21:00 - 21:40 (cdmx)

 

Preguntas y Cierre:  19:40 – 20:00 hrs (Tijuana Mx) 21:40 - 22:00 hrs (Ciudad de México).

Más Información

  • Inscripción Gratuita
  •  Se otorgará certificado de participación de la WCA Internacional
  •  Se requiere llenar el formulario alojado al final de la página

Ponentes Confirmados

Doctoranda María del Socorro López Villarreal
Presidenta de la Asociación de Profesionistas de Compliance y miembro de la WCA Capítulo México.

Dr. José Manuel Ballester Fernández
Presidente de la World Compliance Association Capítulo México y Socio Director en Temanova

José Aníbal Torreblanca García
Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas ? ALP; miembro de la Asociación Americana de Poligrafistas Policías ? AAPP (EEUU); miembro de A

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

Dr. Humberto Ayala Herrera
Socio Fundador en Ayala Herrera Abogados Asociados


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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