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Mtro. Alejandro Ponce Rivera Y Chávez, ponente del evento Conversatorio "Diálogos sobre la LFPIORPI: Desafíos y Oportunidades de la Reforma"

•    Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de Maestría en Contribuciones, estudios de Maestría en Gestión de Riesgos con especialidad en prevención de fraude y blanqueo.
•    Tiene 21 años de práctica como abogado fiscalista y 12 años como asesor en prevención de lavado de dinero.
•    Está Certificado por la CNBV, por el IMCP y por la UIF, en materia de prevención de lavado de dinero.
•    Ha participado como coautor de 20 libros en materia fiscal y ha escrito más de 25 artículos en materia de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal.
•    Es Conferencista en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal
•    Es Coordinador del Comité de PLD de la World Compliance Asociation Capítulo México
•    Ha sido miembro de Comisiones de PLD en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en el Colegio de Contadores Públicos de Puebla
•    Fue Miembro del Comité Técnico de CENEVAL del examen de conocimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 
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