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De qué hablamos cuando hablamos de identificar riesgos de compliance

Webinar
M?ximo Participantes: 50
Lugar: Sala Webinar
Fecha: 2018-03-01
Horario: de 18:30 a 20:30 hora España
Precio: 70 euros (Gratuito para asociados)

Desde la reforma del Código Penal de 2010, las empresas pueden ser declaradas responsables jurídicamente por determinados delitos cometidos por sus administradores o empleados, a lo que se añade un defecto en la organización y gestión de la compañía. Tanto el Código Penal como las normas ISO 19600:2014 y 37001:2016 como la UNE 19601:2017 exigen la identificación de los riesgos, como requisito fundamental para una correcta implementación de un Programa de Compliance.

 

 

Entrega de diploma acreditativo.

 
 
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Objetivos

Detectar aquellas situaciones que suponen un riesgo para la actividad empresarial, sea en el desenvolvimiento de la actividad ordinaria de la empresa, como al llevar a cabo operaciones extraordinarias, teniendo en cuenta el sector en que opera, países donde lleva a cabo sus operaciones, cantidad de trabajadores y normativa sectorial aplicable. 

Dirigido a

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance, así como estudiantes y profesionales.

Agenda / Temario

Análisis de los principales riesgos penales a tener en cuenta en el ámbito empresarial, partiendo del grupo de delitos por los cuales responden penalmente las personas jurídicas: desde el delito de tráfico de órganos y trata de seres humanos, hasta contrabando, corrupción en los negocios, insolvencia y blanqueo de capitales. 


 

 
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