Universidad de Columbia del Paraguay

El diplomado "Evolucion del Compliance Corporativo" Perspectivas y desafios, cuenta con un enfoque multidisciplinar que combina elementos teórico-prácticos en Compliance, ética, gobierno corporativo, y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El programa se centra en una triple vertiente de conocimientos que se centran en la función de Compliance, Compliance y Derecho penal con especial referencia al lavado de activos, y Compliance Anticorrupción.

La primera vertiente abarca un amplio contenido de compliance, consistente en la legislacion aplicable, la ética corporativa, el gobierno corporativo, los estandares internacionales, con especial mención a la ISO 37301, los programas de compliance y su evolución, así como la actividad conjunta entre Compliance y Auditoría Interna.

La segunda vertiente, se focaliza en el delito de lavado de activos desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, así como desde el punto de vista práctico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del rol del Oficial de Cumplimiento.

Por último, la tercera vertiente, incluye las distintas modalidades de corrupción que deben ser abordadas mediante Compliance, tanto si es de organizaciones públicas como privadas.

Como es de ver, el presente curso tiene como objetivo la comprensión de las implicaciones que plantea contar con un programa de Compliance en la gestión empresarial.

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