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Compliance: Obligaciones, riesgos y gestión para empresas, empresarios y organizaciones

Modalidad: PRESENCIAL
M?ximo Participantes: 50
Lugar: Escuela de Técnica Jurídica.
c/ Villanueva 13, Madrid, en pleno Barrio de Salamanca
Fecha: 2018-03-17
Horario: de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 21:30.
Precio: 195 € (existe opción de 2 personas por 1; consultad en el enlace).

Ponente:  Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña.

 

La reforma del Código Penal español (LO 1/2015) puso sobre la mesa la responsabilidad de las empresas en los delitos Penales cometidos en su beneficio directo o indirecto por los mandos y los empleados.

La gravedad del régimen sancionador establecido activó los mecanismos de prevención y adaptación de las empresas al nuevo escenario. La propia norma legal establece los procedimientos que se deben seguir y los modelos que hay que desarrollar para que, cumpliéndolos, las empresas puedan quedar exoneradas de cualquier responsabilidad penal por los delitos cometidos en su nombre.

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Agenda / Temario

En estas 9 horas intensivas, descontando ya el descanso de la mañana y de la tarde, se examinarán, entre otras cuestiones:

  • Breve introducción y análisis de las instituciones extranjeras y comunitarias más importantes.
  • Derecho penal de la persona jurídica, parte general y especial.
  • Derecho procesal de la persona jurídica, con especial atención a la defensa de la misma y la prueba de la cultura de cumplimiento.
  • La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.
  • Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas resoluciones menores.


 

 
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