Encuentro Compliance: Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

Inauguración: 

9:00 a 9:10am Bienvenida y Presentación del Comité Lic. Alejandra Chacón- Presidente del Comité de Abogados de WCA- Capítulo de Panamá

9:10 a 9:20am Palabras de Bienvenida - Lic. Erika Mouynes  - Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación

9:20 a 9:45am Tema: Evolución y Experiencia de los despachos en España ante las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.

Lic. Diego Cabezuela - Presidente internacional de la World Compliance Association

Modera: Lic. Alejandra Chacón

9:45 a 10:10am Tema: Visión de las Listas: percepción de los organismos internacionales con relación a Panamá y planes de acción o estrategias del gobierno nacional para encaminar el cumplimiento de las exigencias internacionales en el tema.

Dra. Issamary Sánchez Ortega - Embajadora de la República de Panamá en Francia

Modera: Lic. Leonilda Portabales.

10:10 a 10:50am Conversatorio: Retos y desafíos de los abogados frente al cumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales y la experiencia académica de introducir la materia de prevención de blanqueo en el Pensum Académico de las Universidades. Contribución de ambos sectores en el cumplimiento frente a los requerimientos internacionales. 

Dr. Carlos Barsallo- Abogado, Presidente de Transparencia y Presidente del IGC-Panamá

Lic. Keyla Mulero- Vicerrectora de UNESCPA

Moderan: Lic. Mayra Rodríguez y Lic. Rommel Torres.

10:50am Clausura: Palabras del Dr. Juan Carlos Araúz Ramos - Presidente el Colegio Nacional de Abogados de Panamá 

Se requiere inscripción previa.

• Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
• Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
• Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
• En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
  • 1 ponente: máximo de 30 minutos
  • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
  • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
  • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
• Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
• Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
• El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
• Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
• Los encuentros son 100 % gratuitos
• Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
• No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.