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Encuentro Compliance: Encuentro Compliance Panamá. El impacto de las listas internacionales: un reto para los abogados en Panamá

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-11-19
Horario: 09:00 a 11:00 horas (hora Panamá)

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Agenda / Temario

Inauguración: 

9:00 a 9:10am Bienvenida y Presentación del Comité Lic. Alejandra Chacón- Presidente del Comité de Abogados de WCA- Capítulo de Panamá

9:10 a 9:20am Palabras de Bienvenida - Lic. Erika Mouynes  - Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación

9:20 a 9:45am Tema: Evolución y Experiencia de los despachos en España ante las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.

Lic. Diego Cabezuela - Presidente internacional de la World Compliance Association

Modera: Lic. Alejandra Chacón

9:45 a 10:10am Tema: Visión de las Listas: percepción de los organismos internacionales con relación a Panamá y planes de acción o estrategias del gobierno nacional para encaminar el cumplimiento de las exigencias internacionales en el tema.

Dra. Issamary Sánchez Ortega - Embajadora de la República de Panamá en Francia

Modera: Lic. Leonilda Portabales.

10:10 a 10:50am Conversatorio: Retos y desafíos de los abogados frente al cumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales y la experiencia académica de introducir la materia de prevención de blanqueo en el Pensum Académico de las Universidades. Contribución de ambos sectores en el cumplimiento frente a los requerimientos internacionales. 

Dr. Carlos Barsallo- Abogado, Presidente de Transparencia y Presidente del IGC-Panamá

Lic. Keyla Mulero- Vicerrectora de UNESCPA

Moderan: Lic. Mayra Rodríguez y Lic. Rommel Torres.

10:50am Clausura: Palabras del Dr. Juan Carlos Araúz Ramos - Presidente el Colegio Nacional de Abogados de Panamá 

 

Más Información

Se requiere inscripción previa.

Ponentes Confirmados

Carlos Barsallo
Presidente Instituto Gobierno Corporativo

Diego Cabezuela
Presidente Internacional World Compliance Association

Erika Mouynes
Viceministra Asuntos Multilaterales y Cooperación

Issamary Sanchez
Embajadora de Panamá en Francia

Juan Carlos Arauz
Presidente Colegio Nacional de Abogados

Keyla Mulero
Vicerrectora UNESCPA


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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