Encuentro Compliance: Incorporación del Compliance en la Contratación Pública

En este Encuentro Compliance  se abordará de forma práctica la importancia de contar con controles dentro de las empresas para  lograr éxito en las licitaciones y evitar riesgos que generen responsabilidad laboral, administrativa, penal así como prevenir  el lavado de dinero, aplicando los beneficios que aporta el Compliance para su organización.

8:30 – 9:00 hrs. Ingreso a Plataforma

9:00 a 9:10 hrs.  Mensaje de Bienvenida

Ing. Victor Manuel Sarti Pérez

Presidente del Comité de Compliance Laboral

World Compliance Association Capítulo México.

9:10 a 9:40 hrs.

El Oficial de Cumplimiento en las Compras Públicas y su ventaja para ganar Licitaciones.

Dr. David Ulises Guzmán Palma

Abogado especialista en Contratación Pública. 

IMG Solución de Controversias.

9:40  – 10:10 hrs.

La Responsabilidad Empresarial derivada del Outsourcing.

Drte. Luis Héctor Sarti Pérez.

Presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional AC.

Vicepresidente del Comité de Compliance Laboral World Compliance Association Capítulo México.

10:10 – 10:40 hrs.

Responsabilidad Penal de la Empresa por hechos de corrupción

Lic. Daniel González Almazán

Socio fundador de la firma Almazán Abogados.

10:40 – 11:10 hrs.

La Prevención del Lavado de Dinero en la Contratación Pública

Mtra. Claudia Villalobos Maya

Presidenta del Comité de Compliance Penal de la World Compliance Association Capítulo México.

11:10 – 11:40 hrs.

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal del Estado de Quintana Roo: Casos de éxito en la FECC.

Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo

Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

11:40 – 12:00 hrs.  Sesión de preguntas 

Agradecimientos y Clausura

Mtra. Adriana Moreno Díaz

Presidente del Comité PLD/FT y Anticorrupción

World Compliance Association Capítulo México.

Inscripción gratuita.

Se requiere inscripción previa rellenando el formulario alojado al final de la página.

• Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
• Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
• Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
• En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
  • 1 ponente: máximo de 30 minutos
  • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
  • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
  • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
• Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
• Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
• El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
• Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
• Los encuentros son 100 % gratuitos
• Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
• No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.