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José Benítez Delgado, ponente del evento

FORMACIÓN:

  • Curso experto en Compliance Officer- Thomson Reuters. Julio 2.017.
  • Jornadas sobre la nueva Responsabilidad Penal de les Personas Jurídicas, ICAB 2.015.
  • Curso de especialización en delitos económicos, ICAB, 1994.
  • Curso de Derecho Penal, ICAB 1,992.
  • Licenciado en Derecho Universidad de Barcelona UB, 1991.

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

28 AÑOS COMO ABOGADO PENALISTA

 

EXPERIENCIA EN COMPLIANCE:

  • IMPLANTACIÓN MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES: Más de 15 empresas con el diagnostico de identificación y evaluación de requisitos legales penales, creación códigos de conducta, códigos éticos.
  • IMPLANTACIÓN NORMA UNE 19601: Implantando a día de hoy 6 empresas con la voluntad de certificarse en un futuro próximo.
  • FORMACIÓN IMPARTIDA UNE 19601: Dos tipos de cursos, auditoria de compliance según norma UNE 19601 i la norma UNE 19601:2017.
  • EXPERIENCIA EN AUDITORIAS COMPLIANCE: 5 Auditorías internas a partir de la publicación UNE 19601:2017 el 18 mayo 2017.
  • Auditor externo en Compliance de la UNE 19601:2017 para la certificadora APPLUS

 

Ÿ FORMACIÓN RECIBIDA COMPLIANCE: Curso experto en Compliance Officer- Thomson Reuters. Julio 2.017. Curso actualización nueva circular fiscalía febrero 2016. Asistencia a diversas jornadas formativas: Bonatti Compliance, La figura del “compliance officer”: paradojas entre la teoría i la realidad práctica / El “compliance officer”, dinamizador de la cultura ética en la empresa / La UNE 19601 a debate: la prueba de la eficacia de los modelos de prevención de delitos.

 

Jornada integral sobre Compliance Penal y la norma UNE 19601, CEF.- y Formación Lefebvre - El Derecho.

 

Jornadas sobre la nova realdad ámbito local, figura del compliance officer y blanqueo de capitales. Parets del Vallés.

 

Coautor del libro SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (NORMAS ISO y UNE 19601) editorial Lefebvre-Memento.

 

VOCAL JUNTA DIRECTIVA DE COMPCAT (Asociación Catalana de Compliance)

 
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Colaboradores
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