El II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.
Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.
Organización
Dirección:
Coordinación:
Taller
BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance
17:00-17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica
*El ponente participa desinteresadamente en este evento
17:30-18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica
18:30- 19:00 Pausa
BLOQUE II. Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance
19:00-19:30 La empresa ante el descubrimiento del presunto ilícito penal: Como afrontar la tormenta
19:30-20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019
8:35-9.00 Acreditación de participantes
09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades
BLOQUE I: Modera: D. Diego Cabezuela Sancho. Vicepresidente de la World Compliance Association
09:30-10:45
Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y World Compliance Association
La persona jurídica y el desafío de su derecho de defensa
10.45- 11.15 Coffee break
BLOQUE II: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance
11:15 - 12:30
El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance
Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, en atención a la cooperación jurídica internacional
BLOQUE III: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance
12:30 – 14:00
Análisis de la jurisprudencia menor más relevante
Principales líneas de defensa de la persona jurídica
Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones.
14:00- 15.30 ALMUERZO
BLOQUE IV: Modera Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association.
15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance
BLOQUE V: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance
17:00-17:45 Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias
17:45-18:15 Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente
18:15 Clausura.
Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado
D. Iván Martínez López
Presidente World Compliance Association. Director General INTEDYA. Director General PREVENSYSTEM.
D. Juan José Rubio Guerrero
Decano de la Faculta de Ciencias Sociales de ciudad Real y Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada
Fiscal de Delitos Económicos
Sr. D. Rubén Veiga Vázquez
Abogado penalista y Consultor en SF Compliance
Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz
Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ
Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco
Catedrático de Derecho Penal y abogado
Sr. D. Emilio Hernández Muñoz
Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.
Prof Dr. D. Adán Nieto Martín
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha
Sr. D. Sergio García-Valle Pérez
Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Sr. D. Vicente Corral Escáriz
Comandante de la Guardia Civil
D. Julio García Muñoz
Director Ejecutivo. Unidad de Control Interno de la UCLM
Sra. Dña. Verónica Suárez García
Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance
Sr. D. Alejandro García Ruíz
Director General de IMQ Ibérica SL
Fernando Soto Cano
Business Line Manager del Departamento de Compliance Industrial de TÜV SÜD
Nicolás González Cuellar
Abogado y Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Castilla la Mancha
Olga Rivas
Director Técnico Sistemas de Gestión Iberia en Lloyds Register
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