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II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica

Lugar: Auditorio CECABANK
C/ Caballero de Gracia 28 - Madrid - España
Fecha: 2019-10-17
Precio: 240 euros

El II Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica abordará, de la mano de ponentes de primer nivel, los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España. Desde la fase instructora, pasando por la del juicio oral a la de ejecución, de resultar condenada la corporación. Ante el relativo descontrol que se está percibiendo a día de hoy entre los principales operadores del proceso penal, jueces, fiscales y letrados, así como las corporaciones, que deben diseñar protocolos de defensa para el momento en el que reciban una querella o una intervención policial, se hace de gran interés el Congreso, ante lo omnicomprensivo del programa.

Los destinatarios del Congreso son, entre otros, los siguientes: jueces, fiscales, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officer.

 

Organización

Dirección:

  • Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog en ocasiones veo reos.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association
 
 
Inscribirse al evento.
 

Agenda / Temario

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE


Taller


BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

17:00-17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica

  • Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

                       *El ponente participa desinteresadamente en este evento

17:30-18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica

  • Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog En ocasiones veo reos

18:30- 19:00 Pausa


BLOQUE II. Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

19:00-19:30 La empresa ante el descubrimiento del presunto ilícito penal: Como afrontar la tormenta

  • Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.

19:30-20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019

  • Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance

 

JUEVES 17 DE OCTUBRE


8:35-9.00 Acreditación de participantes


09:00 - 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades

  • D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA
  • D. Juan José Rubio Guerrero, Decano de la Faculta de Ciencias Sociales de ciudad Real y Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM

BLOQUE I:  Modera: D. Diego Cabezuela Sancho. Vicepresidente de la World Compliance Association

09:30-10:45 

Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y World Compliance Association

  • Prof Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha

La persona jurídica y el desafío de su derecho de defensa 

  • Prof. Dr. D. Nicolás González Cuellar. Abogado y Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

10.45- 11.15 Coffee break


BLOQUE II: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

11:15 - 12:30

El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance

  • Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, en atención a la cooperación jurídica internacional

  • Sr. D. Vicente Corral Escáriz. Comandante de la Guardia Civil

BLOQUE III: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

12:30 – 14:00 

Análisis de la jurisprudencia menor más relevante 

  • Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz. Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ  

Principales líneas de defensa de la persona jurídica

  • Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco. Catedrático de Derecho Penal y abogado

Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones.

  • Ilmo. Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar. Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.

14:00- 15.30 ALMUERZO


BLOQUE IV: Modera Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association.

15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance

  • Dña. Paloma López Lemos. Directora del área de certificación de sistemas de la World Compliance Association
  • AENOR
  • Sr. D. Alejandro García Ruíz. Director General de IMQ Ibérica SL
  • Sr. D. César J Fernández Pérez. Experto Técnico en Compliance en ENAC

BLOQUE V: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

17:00-17:45 Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias

  • Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos

17:45-18:15 Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente

  • Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.  Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

18:15 Clausura.


Ponentes Confirmados

Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

D. Iván Martínez López
Presidente World Compliance Association. Director General INTEDYA. Director General PREVENSYSTEM.

D. Juan José Rubio Guerrero
Decano de la Faculta de Ciencias Sociales de ciudad Real y Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada
Fiscal de Delitos Económicos

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez
Abogado penalista y Consultor en SF Compliance

Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz
Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ

Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco
Catedrático de Derecho Penal y abogado

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz
Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.

Prof Dr. D. Adán Nieto Martín
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha

Sr. D. Sergio García-Valle Pérez
Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Sr. D. Vicente Corral Escáriz
Comandante de la Guardia Civil

D. Julio García Muñoz
Director Ejecutivo. Unidad de Control Interno de la UCLM

Sra. Dña. Verónica Suárez García
Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance

Sr. D. Alejandro García Ruíz
Director General de IMQ Ibérica SL

Fernando Soto Cano
Business Line Manager del Departamento de Compliance Industrial de TÜV SÜD

Nicolás González Cuellar
Abogado y Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

Olga Rivas
Director Técnico Sistemas de Gestión Iberia en Lloyds Register


 

Inscripción al Evento

 
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