Idioma: EspañolTe invitamos a participar en el Encuentro online "La geolocalización: riesgos, controles y seguridad de la información para usuarios de la Banca Mexicana"
Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.
En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.
*** Encuentro Compliance sin costo.
*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.
*** Costo por la expedición del certificado de participación: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos).
16:50 _ 17:00 hrs (Ciudad de México). Ingreso a Plataforma
17:00 _17:05 hrs. Mensaje de Bienvenida
LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capítulo México, Especialista en PLD.
L.C.P.C. Alejandra Vallejo, Vicecoordinadora del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capitulo México, Especialista en PLD.
17:06 _ 17:30 hrs. La geolocalización un nuevo control en materia bancaria.
Lic. Maria Elsa Torres, Oficial de Cumplimiento PLD/FT y Director de Delitos Financieros del Grupo Financiero MIFEL, Especialista en PLD y Delitos Financieros.
Lic. Jose Díaz Cuadra, Socio Director de Legal & Compliance Advisors, Especialista en Tecnologías Financieras.
17:31 _ 17:45 hrs. Protección de datos personales vs geolocalización bancaria.
Dr. David Merino, Coordinador del GIAO de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Especialista en Protección de Datos Personales.
17:46 –_18:00 hrs. La seguridad de la información en las Instituciones Financieras: riesgos y controles actuales.
Lic. Maria Elsa Torres, Oficial de Cumplimiento PLD/FT y Director de Delitos Financieros del Grupo Financiero MIFEL, Especialista en PLD y Delitos Financieros.
Lic. Jose Díaz Cuadra, Socio Director de Legal & Compliance Advisors, Especialista en Tecnologías Financieras.
18:01 _ 18:15 hrs. Impacto de la geolocalización en materia penal.
Lic. Paola Medellín, Socia fundadora de Medellín y Villalobos, S.C., Especialista en materia Penal.
18:16 _ 18:30 hrs. ¿La geolocalización será un instrumento para una fiscalización mas efectiva?
Lic. Diego Marván, Asociado de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C., Especialista en PLD y Fiscal.
18:31 _ 18:55 hrs. Preguntas y respuestas
18:56 _ 19:00 hrs. Clausura
LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capítulo México, Especialista en PLD.
L.C.P.C. Alejandra Vallejo, Vicecoordinadora del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capitulo México, Especialista en PLD.
*** Encuentro Compliance sin costo.
*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.
*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago:
L.C. María Elsa Torres
Oficial de Cumplimiento PLD/FT y Director de Delitos Financieros del Grupo Financiero MIFEL, Especialista en PLD y Delitos Financieros
Lic. José Díaz Cuadra
Socio Director de Legal & Compliance Advisors, Especialista en Tecnologías Financieras.
