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Encuentro Compliance: La geolocalización: riesgos, controles y seguridad de la información para usuarios de la banca mexicana.

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 500
Lugar: online
online
Fecha: 2021-04-06
Horario: 17:00 a 19:00 hrs / Ciudad de México.

Te invitamos a participar en el Encuentro online "La geolocalización: riesgos, controles y seguridad de  la información para usuarios de la Banca Mexicana"

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.

 

***  Encuentro Compliance sin costo.

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado de participación: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos).

 


 

Objetivos

  • Conocer el fundamento legal del nuevo control de la geolocalización de usuarios de las Instituciones Financieras. 
  • Conocer el uso que le pueden dar los bancos y las autoridades a la geolocalización de los usuarios. 
  • Conocer la legislación aplicable para proteger nuestra información de un mal uso por parte de las Instituciones Financieras.

Agenda / Temario

 

16:50 _ 17:00 hrs (Ciudad de México).    Ingreso a Plataforma

 

17:00 _17:05 hrs.          Mensaje de Bienvenida

LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capítulo México, Especialista en PLD.

L.C.P.C. Alejandra Vallejo, Vicecoordinadora del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capitulo México, Especialista en PLD.

 

17:06 _ 17:30 hrs.        La geolocalización un nuevo control en materia bancaria.

Lic. Maria Elsa Torres, Oficial de Cumplimiento PLD/FT y Director de Delitos Financieros del Grupo Financiero MIFEL, Especialista en PLD y Delitos Financieros.

Lic. Jose Díaz Cuadra, Socio Director de Legal & Compliance Advisors, Especialista en Tecnologías Financieras.

 

17:31 _ 17:45 hrs.        Protección de datos personales vs geolocalización bancaria.

Dr. David Merino, Coordinador del GIAO de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Especialista en Protección de Datos Personales.

 

17:46 –_18:00 hrs.        La seguridad de la información en las Instituciones Financieras: riesgos y controles actuales.

Lic. Maria Elsa Torres, Oficial de Cumplimiento PLD/FT y Director de Delitos Financieros del Grupo Financiero MIFEL, Especialista en PLD y Delitos Financieros.

Lic. Jose Díaz Cuadra, Socio Director de Legal & Compliance Advisors, Especialista en Tecnologías Financieras.

 

18:01 _ 18:15 hrs.  Impacto de la geolocalización en materia penal.

Lic. Paola Medellín,  Socia fundadora de Medellín y Villalobos, S.C., Especialista en materia Penal.

 

18:16 _ 18:30 hrs.       ¿La geolocalización será un instrumento para una fiscalización mas efectiva?

Lic. Diego Marván,  Asociado de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C., Especialista en PLD y Fiscal.

18:31 _ 18:55 hrs.       Preguntas y respuestas

 

18:56 _ 19:00 hrs.       Clausura

LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capítulo México, Especialista en PLD.

L.C.P.C. Alejandra Vallejo, Vicecoordinadora del Comité Tecnico PLD/FT de la World Compliance Association Capitulo México, Especialista en PLD.

 

Más Información

  • A transmitirse por Zoom, también puede inscribirse en el siguiente link:  

 

*** Encuentro Compliance sin costo.

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago: 

  • Depósito o transferencia a la cuenta:
  • BBVA
  • TITULAR: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION A. C. 
  • CUENTA: 0115228670
  • CLABE: 012180001152286702 (Transferencias).

 

  • Una vez realizado el pago solicitamos nos envíe el comprobante de depósito a : jmorales@worldcomplianceassociation.com / mortega@worldcomplianceassociation.com, con su nombre completo, mail y datos fiscales. 
  • Posterior al evento le enviaremos su certificado de participación así como su factura.

Ponentes Confirmados

L.C. María Elsa Torres
Oficial de Cumplimiento PLD/FT y Director de Delitos Financieros del Grupo Financiero MIFEL, Especialista en PLD y Delitos Financieros

Lic. José Díaz Cuadra
Socio Director de Legal & Compliance Advisors, Especialista en Tecnologías Financieras.

Paola Isabel Medellín Cervantes
Socia Fundadora Médellín - Villalobos

Dr. David E. Merino Téllez
Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal

M. en D.F. Diego Marván
Asociado de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C., Especialista en PLD y Fiscal

CP. Alonso Ibarra Arellano
Socio Director en Ruffo Ibarra Consultores y Coordinador del Comité de Compliance PLD /FT de la WCA Capítulo México

L.C.P.C. Alejandra Vallejo Parcero
Vicecoordinadora del Comité Técnico PLD/FT de la World Compliance Association Capitulo México, Especialista en PLD


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.
 
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