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Encuentro Compliance: El Futuro de las Actividades Vulnerables en México

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 500
Lugar: online
online
Fecha: 2021-05-25
Horario: 10:00 - 12:00 hrs (Ciudad de México) 16:50 - 19:00 hrs (España)

Te invitamos a participar en el Encuentro online "El Futuro de las Actividades Vulnerables en México.

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.

 

***  Encuentro Compliance sin costo.

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado de participación: $ 260 pesos mexicanos (impuestos incluidos).

 


 

Agenda / Temario

09:50 – 10:00 Ingreso a Plataforma

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida

Dr. Octavio de la Torre  Stéffano, Presidente de la World Compliance Assocciation Capítulo México.

LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:06 - 10:25  Sistema Automatizado

Lic. Edgar Quintanilla, Subdirector de Operaciones de Centro de Consultoría Normativa, S.C.

10:26 – 10:45 Enfoque Basado en Riesgos

Lic. Carlos Pérez, Socio Director Jurídico Corporativo de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C

10:46 – 11:05 Auditoria Anual y Capacitación

C.P. Alejandra Vallejo, Socio Director de Vallejo, Rico y Asociados, S.C.

11:06 – 11:25 Beneficiario Final

C.P. Reyna Cruz, Consultora en PLD y Control Interno.

11:26 – 11:30 Otras aspectos a considerar

LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

11:31 – 11:55 Preguntas y Respuestas

11:56 – 12:00 Clausura LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Más Información

Encuentro Compliance sin costo, puede acceder al Encuentro a través del siguiente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_HUiZWdHZSiK-d2GSJUUEkQ

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago: 

PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/wcamexico?locale.x=es_XC

Depósito o transferencia a la cuenta:

BBVA

TITULAR: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION A. C. 

CUENTA: 0115228670

CLABE: 012180001152286702 (Transferencias).

Una vez realizado el pago solicitamos nos envíe el comprobante de depósito a : jmorales@worldcomplianceassociation.com / mortega@worldcomplianceassociation.com, con su nombre completo, mail y datos fiscales. 

Posterior al evento le enviaremos su certificado de participación así como su factura.


 

 

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.





Condiciones de Participación y Normativa

  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
  • Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
  • Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
  • Los encuentros son 100 % gratuitos
  • Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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