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Webinar: Principales obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Parte 4/6): Obligaciones de información

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-02-27
Horario: 16:00 - 17:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

Explicación de las obligaciones de información en materia de PBC/FT.

 
 
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Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos respecto de las principales obligaciones en materia de PBC/FT.

Dirigido a

Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Agenda / Temario

  • Introducción
  • Comunicación interna de incidencias o dudas
  • Comunicación interna de operación sospechosa
  • Examen especial
  • Comunicación por indicio
  • Prohibición de revelación
  • Deber de información vs secreto profesional

 

Ponentes Confirmados

Edgar Sánchez Martínez
Consultor senior en PBC/FT en Tarinas Viladrich Bufete.

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada


 

 

 

Inscripción al Evento

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