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Congreso práctico de compliance ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?

Idioma: Español
Lugar: Online
Online
Fecha: 2021-02-25
Horario: 09:05 a 20:00 h.
Precio: 80-120 euros

SF Formación, junto con el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, la Universidad de Castilla la Mancha, la World Compliance Association, y AGACOM, organizan una jornada de perfeccionamiento en Congreso práctico de compliance sobre ¿Cómo afrontar la elaboración de un programa de cumplimiento normativo?, el 25 de febrero de 2021 y con precio reducido en caso de pronta inscripción.

 

Desde que se aprobó en 2015 la reforma del Código penal por la que se introducía de una manera ya clara el contenido de los modelos de cumplimiento normativo o compliance programs, lo cierto es que mucho se ha discutido sobre la manera de trasplantar los concretos requisitos del Código a los programas de las organizaciones (sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, etc.). En este congreso, de la mano de las voces más autorizadas, traemos una jornada eminentemente práctica para examinar los problemas que se encuentran los profesionales de la función de compliance en el día a día.

 

Para esta jornada contaremos con ponentes de excepción:

  • Representantes de las áreas de Compliance de Abanca, Repsol, Iberdrola, Porsche Ibérica, o Delaviuda.
  • Representantes de certificadores como IMQ Ibérica.
  • Abogados, consultores y fiscales.

 

 
 
Inscribirse al evento
 

Agenda / Temario

9:00-9:30 Presentación

Representante de la UCLM por concretar.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Formación, SF Compliance y SF Litigación).

 

Bloque I. Modera: Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de la unidad de control interno de la Universidad de Castilla la Mancha.

9:30-10:30 El compliance que viene. Las nuevas ISO 37301 (sistemas de gestión de compliance), 37000 (buen gobierno corporativo) y 37002 (sistemas de gestión de whistleblowing).

Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en INTEDYA.

 

10:30-11:30 El mapa de riesgos empresarial.

Sra. Dña María Díaz Aldao. Gerente senior de compliance legal y defensa penal en Repsol.

 

11:30-12:00

 

Bloque II. Modera: Por determinar.

12:00-12:30 El compliance officer ante la situación de crisis.

Sr. D. Enrique Aznar Pallarés. Abogado. Compliance officer. Aznar Legal y Compliance SLP.

 

12:30-13:00 Buen gobierno corporativo: Aspectos prácticos mercantiles y societarios.

Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society of Scotland.

 

13:00-14:00 Mesa redonda. La figura del compliance officer. Problemas reales de su día a día.

Sra. Dña. Teresa Mínguez Díaz. Directora de legal y compliance en Porsche Ibérica SA.

Sr. D. Ignacio García-Miguel Martínez. Gerente de servicios jurídicos y de compliance en Delaviuda Confectionery Group.

 

14:00-15:30 Pausa.

 

Bloque III. Modera: Por determinar.

15:30-16:30 Mesa redonda. La certificación de los modelos de cumplimiento a debate.

Sr. D. Alejandro García. Director General de IMQ Ibérica.

Compliance officer de empresa certificada por confirmar

 

16:30-17:00 Los planes de igualdad tras el Real Decreto Ley 6/2019.

Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación. Vocal de AGACOM.

 

17:00-17:30 La implementación de los modelos de compliance ante la PYME.

Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Secretario de AGACOM. Abogado. Consultor en SF Compliance.

 

17:30-18:00 Pausa.

 

Bloque IV. Modera: Por determinar

18:00-18:30 Prevención de blanqueo y canales de denuncia en el sector de la banca.

Sra. Dña. Carmen Vidal Rodríguez-Sabio. Consultora externa en prevención de blanqueo de capitales.

 

18:30-19:00 Tax compliance. Los desafíos de la nueva UNE 19602 de compliance tributario.

Sr. D. Alberto García Ramos. Presidente de AGACOM. Socio en Cremades y Calvo Sotelo.

 

19:00-19:30 Evaluación de riesgos: la implementación de controles mitigadores del riesgo de corrupción en los contratos con el sector público.

Sr. D. Néstor Aparicio Santiago. Director de cumplimiento en IECISA, a Gfi Company Group, para Estados Unidos y Latinoamérica (Ciudad de México).

 

19:30-20:00 Riesgos antitrust, una asignatura pendiente de los programas de cumplimiento que es preciso aprobar.

Dr. D. José Antonio Rodríguez Miguez. Responsable de investigación en la Comisión Gallega de la Competencia. Doctor en Derecho.

 

20:00-20:30 ¿Qué buscarán los tribunales y fiscales dentro de los planes de compliance?

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos. Presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

 

20:30 Clausura. 18:30 Clausura.

Información Complementaria:

 

Precio de las jornadas:

Se expedirá certificado de asistencia.

Hasta el 15 de enero de 2021:

Colegiados de entidades organizadoras o colaboradoras: 80 €.

Otros: 100 €.

 

Desde el 16 de enero de 2021:

Colegiados de entidades organizadoras o colaboradoras: 100 €.

Otros: 120 €.

 

¿Cómo matricularse?:

Seguir los pasos de la web de 

http://planesdecumplimiento.eventocompliance.com/

 

Hora y lugar del evento:

9:00-20:00, jueves día 25 de febrero de 2021 ONLINE (unos días antes del evento se remitirán las claves de acceso informático).

 


 

 
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