Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Workshop: 2ª Edición Análisis y gestión del riesgos de sanciones (SANCTIONS & PENALTIES)

Lugar: Interlawyers
Paseo del Pintor Rosales, 38 - Madrid
Fecha: 2020-10-20,2020-10-21
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Precio: 790 euros

Analizar y gestionar de forma óptima el riesgo de sanciones es una tarea cada vez más difícil y compleja por:

  • La creciente exigencia por parte de las entidades reguladoras
  • La demanda y presión sociales
  • Los plazos de investigación cada vez más cortos
  • Multas y sanciones más elevadas y pesadas

Por este motivo, Interlawyers Formación organiza un workshop único en España en el que se aborda en profundidad:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE SANCIONES (SANCTIONS & PENALTIES)

Madrid, 20 y 21 de octubre de 2020

Dirigido a todos los sectores de actividad, este workshop supone una contribución práctica para un riguroso análisis y gestión integral de riesgos:

  • El riesgo de sanciones: desarrollo, entidades, legislación nacional e internacional
  • Sanciones - Sanctions: tipos, herramientas de análisis y monitorización del riesgo
  • Sanciones - Penalties: tipos, código y responsabilidad penal, exposición, herramientas para la gestión del riesgo
  • Catálogo de delitos y penas
  • Implementación y seguimiento de programas, políticas y procedimientos
  • Pólizas de seguro

Conducido por una Formadora de referencia, con una metodología práctica, interactiva y dinámica, este workshop pretende solucionar las dudas que le plantea su actividad profesional.

 

 
 
Inscribirse al evento
 

Dirigido a

  • Directores y Responsables de Gestión de Riesgo
  • Compliance Officers
  • Directores y Responsables de Cumplimiento Normativo
  • Técnicos de Cumplimiento Normativo
  • Compliance Analysts
  • Técnicos de Gestión de Riesgo
  • Directores y Responsables Jurídicos
  • Directores y Responsables de Contabilidad y Finanzas
  • Controllers
  • Auditores
  • Responsables de Unidades de Negocio Internacionales

Agenda / Temario

Formación intensiva para analizar en detalle:

  • La evolución de los regímenes sancionadores
  • La complejidad de la gestión del riesgo
  • El riesgo de sanciones según: ONU, UE, Legislación Nacional, LO 1/2019, FATF, OFAC, Patriot Act, FinCen, HMT Regime, FCO, BIS, FCA, JMLSG
  • Monitorización de listas negras y sistemas de screening
  • Herramientas para mitigar el riesgo de sanciones
  • Catálogo de Delitos y penas para Personas Jurídicas
  • Implementación efectiva del programa, políticas y procedimientos de Compliance Penal
  • Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil

Conducido por:

Miriam del Río - Especialista Governance Risk Compliance

Información Complementaria:

 

HORARIO

8:30 - Recepción de asistentes

9:00 - Inicio del Seminario

11:15 - Coffee break

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - Coffee break

18:00 - Fin del workshop

 

INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escríbanos: formacion@interlw.com

- Llámenos: 915419660

 

En lo que atañe al precio de los eventos, este es de 790€ por persona/curso, el valor presentado incluye 16 horas de formación técnica y especializada, material didáctico, documentación, certificado y coffee breaks.

Estos cursos pueden bonificarse hasta el 100% a través del crédito formativo de FUNDAE.

Todos los workshops de Interlawyers están a su disposición en formato incompany, 100% ajustables a las necesidades de su organización.


 

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas