El curso constará de dos sesiones. En cada una de ellas se dispondrá de 20 a 25 minutos por ponente a efectos de que explique cada tema; luego se pasará a la ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.
El objetivo del curso es brindar recomendaciones y sugerencias de índole práctico, a los sujetos obligados en torno a la gestión del Sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, teniendo en consideración la situación de emergencia por la cual atravesamos.
Sesión 1:
Sesión 2:
Cecilia Madrid Valerio
Abogada del Estudio Oré Guardia
Walter Palomino Ramírez
Abogado del Estudio Oré Guardia
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