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Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (2/2)

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-05-05
Horario: 16:00 a 18:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito asociados/as)

El curso constará de dos sesiones. En cada una de ellas se dispondrá de 20 a 25 minutos por ponente a efectos de que explique cada tema; luego se pasará a la ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.

 
 
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Objetivos

El objetivo del curso es brindar recomendaciones y sugerencias de índole práctico, a los sujetos obligados en torno a la gestión del Sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, teniendo en consideración la situación de emergencia por la cual atravesamos. 

Dirigido a

  • Oficiales de cumplimiento
  • Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,
  • Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

 

Agenda / Temario

Sesión 1:

  • Roles y Liderazgo del Oficial de cumplimiento AML
  • Debida diligencia en época de crisis

 

Sesión 2:

  • Nuevos mecanismos para la formación de los empleados
  • Acciones ex post periodo de inmovilización

 

Ponentes Confirmados

Cecilia Madrid Valerio
Abogada del Estudio Oré Guardia

Walter Palomino Ramírez
Abogado del Estudio Oré Guardia


 

 

 

Inscripción al Evento

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