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Webinar: La aplicación del compliance en el litigio fiscal estratégico

Webinar
Idioma: Español
M?ximo Participantes: 100
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2020-09-29
Horario: 08:00 a 10:00 horas (hora México) / 15:00-17:00 horas (hora España)
Precio: 70 euros (gratuito para socios/as)

Ponencia enfocada a conocer la relevancia del compliance y su aplicación en litigo fiscal estratégico.

 
 
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Objetivos

Conocer las herramientas y medios probatorios que nos otorga la implantación de un correcto sistema de compliance en caso de acudir a una instancia jurisdiccional ante los actos de las autoridades fiscales.

Dirigido a

  • Abogados
  • Contadores
  • Administradores
  • Gerentes
  • Directivos
  • Empresarios
  • Áreas de cumplimiento de las empresas

Agenda / Temario

  • ¿Qué es el compliance?
  • Su relevancia en las empresas.
  • Fases de implementación.
  • Estatus de programas de Compliance en las Empresas en México y en el Mundo.
  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México.
  • La Individualización de la pena.
  • Exclusión del delito.
  • Responsabilidad de los socios en materia Fiscal.
  • Bases para la implementación de un sistema de compliance.
  • Elementos del Corporate Compliance.
  • Autoridades en México que involucran la responsabilidad de las empresas en materia fiscal.
  • La materialidad y su relación con el compliance.
  • La sustancia económica y su relación con el Compliance.
  • Aplicación de las facultades de la autoridad fiscal.
  • Operaciones inexistentes y la relevancia del compliance.
  • Las etapas del Juicio Contencioso Administrativo.
  • Naturaleza y medios de prueba en el Juicio Contencioso Administrativo.
  • El ofrecimiento de medios de prueba.
  • Atribuciones de los Magistrado del TFJA.
  • Sistema y Valoración de las pruebas en el JCA.
  • Sentencias sobre Materialidad en el JCA.

 

Ponentes Confirmados

M.D.F. Y M.I. Raúl A. Melgar Díaz
Socio Director Jurídico de la firma MD Consultores en Negocios


 

 

 

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