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Funcionales y necesarias

Estadisticas

Encuentro Compliance: Visitas de Verificación de la Ley Antilavado (LFPIORPI) en México.

Idioma: Español
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Número de Plazas: 300
Lugar: online
online
Fecha: 2021-07-20
Horario: 10:00 a 12:00 hrs (Ciudad de México) 17:00 a 19:00 hrs (España).

Te invitamos a participar en el Encuentro online "Visitas de Verificación de la Ley Antilavado (LFPIORPI) en México."

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.

*** Encuentro Compliance sin costo, inscríbete:

https://zoom.us/webinar/register/WN_TRwDE3C0RBCH04IdQRMLUw

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado de participación: $ 260 pesos mexicanos (impuestos incluidos).

Agenda / Temario

09:50 – 10:00 Ingreso a Plataforma

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida

Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Assocciation Capítulo México.

LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Mtra. Jeaneth Ayala, Directora de la Comisión de PLD/FT del CCPBC y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:06 - 10:50 Visita de verificación

Mtro. David García, Socio de la Firma C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:50 – 11:40 Mtro. Carlos Pérez, Coordinador de la Comisión de PLD del GIAO de la Comisión de Transparencia y

Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

11:40 – 11:55 Preguntas y Respuestas

Mtra. Jeaneth Ayala, Directora de la Comisión de PLD/FT del CCPBC y miembro del Comité Técnico y de Estudios de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

11:56 – 12:00 Clausura

LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

Más Información

Encuentro Compliance sin costo, puede acceder al Encuentro a través del siguiente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_TRwDE3C0RBCH04IdQRMLUw

*** Certificado de participación gratuito para asociados/as WCA.

*** Costo por la expedición del certificado: $ 220 pesos mexicanos (impuestos incluidos), contamos con dos modalidades para el pago:

PayPal : https://www.paypal.com/paypalme/wcamexico?locale.x=es_XC

Depósito o transferencia a la cuenta:

BBVA

TITULAR: WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION A. C.

CUENTA: 0115228670

CLABE: 012180001152286702 (Transferencias).

Una vez realizado el pago solicitamos nos envíe el comprobante de depósito a : jmorales@worldcomplianceassociation.com / mortega@worldcomplianceassociation.com, con su nombre completo, mail y datos fiscales.

Posterior al evento le enviaremos su certificado de participación así como su factura.

Aviso Importante: En estos momentos, no se aceptan inscripciones al Encuentro.

Condiciones de Participación y Normativa

Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala
Máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes. Incentivamos y animamos al debate pero bajo el máximo nivel de respeto y cordialidad.
Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
En caso que para el encuentro haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
- 1 ponente: máximo de 30 minutos
- 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
- 3 ponentes: máximo de 18 minutos por ponente
- 4 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
Los asistentes disponen de un MÁXIMO de 2 minutos para exponer sus ideas, preguntas u opiniones.
Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del encuentro.
El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
Dado lo LIMITADO del número de plazas, la no asistencia tras la inscripción podría implicar la denegación de la participación en los siguientes encuentros.
Los encuentros son 100 % gratuitos
Tras el encuentro se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el encuentro y ayudarnos a mejorarlos cada día.
No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el encuentro a consideración del moderador/a.

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