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María del Socorro López Villarreal, ponente del evento Webinar. La importancia del compliance ante la reforma penal-fiscal 2020 en México

-Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.



-Maestría en Derecho Penal y Amparo



- Doctoranda en Derecho Penal.



En este año:



-Acreditó la certificación PACI (prevención de lavado de dinero, administración de riesgo operativo, anticorrupción, compliance e inteligencia financiera) otorgada de manera conjunta por diversas instituciones, entre ellas la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.



- Asimismo superó los estudios correspondientes al programa avanzado en Corporate Compliance, cursado en la Universidad Internacional de la Rioja; y,



- Obtuvo Certificación en Compliance, expedida en Madrid, España por CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo).



 



Actualmente es:



-Presidenta de la “Asociación de Profesionistas de Compliance”



-Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo México, y responsable del “Comité de Compliance y Pymes”. 



-Miembro de la “Academia de Estudios Fiscales de Baja California”



-Miembro Honorario del Colegio de Contadores Públicos de Baja California



-Juez de Distrito.



 

 
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